Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada
hace 4 semanas
En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:
**Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada**
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso
**Misión**:
Contribuye al éxito general del equipo de Debida Diligencia Mejorada en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
**¿Qué esperamos de ti?**
- **Formación Deseable**:
Título universitario en un campo relacionado a Legal, Cumplimiento, AML, Administración, Ingeniería Industrial. Un grado relevante de Bachillerato es deseable
- **Experiência Mínima**:
Más de 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).
- ** Conocimientos específicos**:
o**Propios para el puesto**:
oDeseable contar con certificación en AML.
oConocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.
oAmplia experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente, Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada, Riesgos y Cumplimiento.
oConocimiento del negocio, productos y canales.
oContar con certificación relacionada a AML: ACAMS, Manchester FIS, etc. No obstante, no es un prerrequisito, el titular tendrá que obtenerlo durante el desempeño de la posición.
o**Conocimientos informáticos**:
üPoseer nível “experto” de herramientas de MS Office para presentaciones y gestión de información, así como diseñar reportes e informes.
- ** Idiomas**:Bilingüe (deseado) Inglés / Español
**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Lidera la supervisión de la operación diaria de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) manteniendo el foco en los casos de mayor complejidad. Esto incluye los casos del programa TFRC.
- Responsable del seguimiento y monitoreo del avance en la atención de casos para el cumplimiento del plan mensual reportando los resultados a la Gerencia y presentarlos en los foros que sean requeridos. Esto con el soporte de los reportes diarios de avance y control (pipeline, casos de revisión anual, casos abiertos entre otros).
- Responsable de tomar las acciones preventivas que sean requeridas para asegurar los níveles de atención. Esto incluye la definición, en coordinación con la Gerencia cuando sea requerido, de la prioridad de atención de casos según la necesidad y urgencia (nuevos productos, segunda revisión) indicado por la línea de negocios, considerando la complejidad del caso y la carga de trabajo de los evaluadores.
- Lidera los comités de seguimiento semanal con las jefaturas de DDM, los comités con stakeholders de segunda línea y control interno, así como los líderes y champions de la línea de negocios.
- Liderar la atención de los programas de control incluyendo los procesos de auditoría interna, monitoring and testing, QA y de supervisión como el HRCO o del regulador local. Asegurar las respuestas y atención a tiempo de los requerimientos recibidos. Asimismo, lidera la ejecución de las acciones preventivas previas a las evaluaciones, así como las medidas correctivas, hallazgos y observaciones indicadas en los planes de acción.
- Contar con pleno conocimiento de las responsabilidades de la Gerencia para poder asumir la supervisión del equipo en ausencia de esta, asegurando la continuidad en los procesos y servicios ofrecidos por la unidad. Dar soporte a la Gerencia en lo que sea requerido.
- Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora, así como anticipar la resolución de brechas que se encuentren en los procedimientos y procesos de DDM, incluyendo el programa TFRC. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a este fin.
- Dar soporte periódico a la Gerencia para contar con informes y retroalimentación que será enviado a las líneas de negocio respecto al desempeño de la atención de casos, incluyendo requerimientos hechos y pendientes de respuesta, así como las oportunidades de mejora encontradas en el proceso de DDM y de TFRC.
- Actuar como asesor experto para resolver las dudas que surjan en el equipo y es responsable de elevar aquellos casos que ameriten mayor análisis o que requieran de opinión adicional de la Gerencia o de los stakeholders (AML Advisor, Segunda Líne
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Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada
hace 3 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoEn Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Sub Gerente de Debida Diligencia MejoradaGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos...
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Jefe de Debida Diligencia Mejorada
hace 4 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. Gestionar el...
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Jefe de Debida Diligencia Mejorada
hace 4 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional - Nível: 7.2 **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos...
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Jefe de Debida Diligencia Mejorada
hace 3 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoJEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA Business Line: Operaciones Unit: Gobierno OperacionalMisión:Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Gestionar el portafolio de...
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Jefe de Debida Diligencia Mejorada
hace 3 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoJEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA Business Line: Operaciones Unit: Gobierno Operacional Nível: 7.2Misión:Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Gestionar el...
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Analista de Debida Diligencia Mejorada
hace 4 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoEn **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....
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Subgerente de Debida Diligencia Mejorada
hace 4 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...
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Subgerente de Debida Diligencia Mejorada
hace 3 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoSCOTIABANK¿Qué esperamos de ti? Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). Contar con conocimientos específicos: Deseable contar con certificación en AML....
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Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia
hace 3 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoEn **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Practicante Pre Profesional **de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de...
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Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia
hace 3 semanas
San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completoEn Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia Mejorada**Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra...
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Sub Gerente de Experiencia del Colaborador
hace 2 semanas
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSub Gerente de Experiência del Colaborador Sub Gerente de Experiência del Colaborador
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Sub Gerente de Experiencia del Colaborador
hace 3 semanas
San Borja, Perú Intercorp Retail A tiempo completoSub Gerente de Experiência del ColaboradorSub Gerente de Experiência del Colaborador
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Sub Gerente
hace 3 semanas
San Isidro, Lima, Perú Statkraft A tiempo completoSub gerente - HSS A jornada completaDescripción de la empresa:¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además,...
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Sub Gerente
hace 4 semanas
San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completoSub gerente - HSS - A jornada completa **Descripción de la empresa**: **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género....
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Sub Gerente Comercial
hace 1 semana
San Isidro, Perú NESPRESSO PERÚ A tiempo completo¡¡ Llego tu oportunidad!!! Ven súmate a esta gran familia laboral. Estamos en búsqueda de nuestro próximo **Sub Gerente Comercial **con experiência comprobada en tiendas por departamento - retail por más de 5 años. Haber tenido cargos como Jefe / Coordinador Comercial. - Planificar y ejecutar estrategias de ventas. - Supervisar el trabajo del...
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Sub Gerente
hace 3 semanas
San Isidro, Lima, Perú Statkraft A tiempo completode la empresa¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además, desarrolla sus operaciones en más de 15 países, bajo...
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Sub Gerente Comercial
hace 3 semanas
San Isidro, Lima, Perú NESPRESSO PERÚ A tiempo completoLlego tu oportunidadVen súmate a esta gran familia laboral.Estamos en búsqueda de nuestro próximo Sub Gerente Comercial con experiência comprobada en tiendas por departamento - retail por más de 5 años. Haber tenido cargos como Jefe / Coordinador Comercial. Planificar y ejecutar estrategias de ventas. Supervisar el trabajo del equipo de ventas. Motivar...
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Sub Gerente
hace 4 semanas
San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completoDescripción de la empresa **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además, desarrolla sus operaciones en más de...
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Analista Kyc
hace 4 semanas
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...
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Analista Kyc
hace 1 semana
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en...
