Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada

hace 2 días

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:
**Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada**

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general del equipo de Debida Diligencia Mejorada en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**
- **Formación Deseable**:
Título universitario en un campo relacionado a Legal, Cumplimiento, AML, Administración, Ingeniería Industrial. Un grado relevante de Bachillerato es deseable
- **Experiência Mínima**:
Más de 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).
- ** Conocimientos específicos**:
o**Propios para el puesto**:
oDeseable contar con certificación en AML.

oConocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.

oAmplia experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente, Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada, Riesgos y Cumplimiento.

oConocimiento del negocio, productos y canales.

oContar con certificación relacionada a AML: ACAMS, Manchester FIS, etc. No obstante, no es un prerrequisito, el titular tendrá que obtenerlo durante el desempeño de la posición.

o**Conocimientos informáticos**:
üPoseer nível “experto” de herramientas de MS Office para presentaciones y gestión de información, así como diseñar reportes e informes.
- ** Idiomas**:Bilingüe (deseado) Inglés / Español

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Lidera la supervisión de la operación diaria de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) manteniendo el foco en los casos de mayor complejidad. Esto incluye los casos del programa TFRC.
- Responsable del seguimiento y monitoreo del avance en la atención de casos para el cumplimiento del plan mensual reportando los resultados a la Gerencia y presentarlos en los foros que sean requeridos. Esto con el soporte de los reportes diarios de avance y control (pipeline, casos de revisión anual, casos abiertos entre otros).
- Responsable de tomar las acciones preventivas que sean requeridas para asegurar los níveles de atención. Esto incluye la definición, en coordinación con la Gerencia cuando sea requerido, de la prioridad de atención de casos según la necesidad y urgencia (nuevos productos, segunda revisión) indicado por la línea de negocios, considerando la complejidad del caso y la carga de trabajo de los evaluadores.
- Lidera los comités de seguimiento semanal con las jefaturas de DDM, los comités con stakeholders de segunda línea y control interno, así como los líderes y champions de la línea de negocios.
- Liderar la atención de los programas de control incluyendo los procesos de auditoría interna, monitoring and testing, QA y de supervisión como el HRCO o del regulador local. Asegurar las respuestas y atención a tiempo de los requerimientos recibidos. Asimismo, lidera la ejecución de las acciones preventivas previas a las evaluaciones, así como las medidas correctivas, hallazgos y observaciones indicadas en los planes de acción.
- Contar con pleno conocimiento de las responsabilidades de la Gerencia para poder asumir la supervisión del equipo en ausencia de esta, asegurando la continuidad en los procesos y servicios ofrecidos por la unidad. Dar soporte a la Gerencia en lo que sea requerido.
- Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora, así como anticipar la resolución de brechas que se encuentren en los procedimientos y procesos de DDM, incluyendo el programa TFRC. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a este fin.
- Dar soporte periódico a la Gerencia para contar con informes y retroalimentación que será enviado a las líneas de negocio respecto al desempeño de la atención de casos, incluyendo requerimientos hechos y pendientes de respuesta, así como las oportunidades de mejora encontradas en el proceso de DDM y de TFRC.
- Actuar como asesor experto para resolver las dudas que surjan en el equipo y es responsable de elevar aquellos casos que ameriten mayor análisis o que requieran de opinión adicional de la Gerencia o de los stakeholders (AML Advisor, Segunda Líne

  • Especialista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del unidad de Debida Diligencia Mejorada / Business Support en...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. Gestionar el...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional - Nível: 7.2 **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 22 horas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye con los objetivos establecidos por la unidad de Debida Diligencia Mejorada,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 22 horas

    San Isidro, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Sub Gerente

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completo

    Sub gerente - HSS - A jornada completa **Descripción de la empresa**: **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género....

  • Sub Gerente

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completo

    Descripción de la empresa **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además, desarrolla sus operaciones en más de...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Analista Kyc

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y...

  • Especialista Sharepoint y Control de Gestión

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    . **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Ingenieri´a Informa´tica, Sistemas, Industrial o afines - Conocimiento en SharePoint Avanzado (indispensable). - Conocimiento en Access, VBA, SQL, POWER BI (indispensable). - Experiência mínima de 2 años en Sharepoint 365: desarrollo de flujos de trabajo (PowerAutomate) y mantenimiento de sites Sharepoint. -...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 2 días

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. - Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. - Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. - Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de...

  • Sub Gerente de Servicio y Soporte

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión** Lidera y supervisa al área de Soporte y Desarrollo Operacional Canales Físicos/ Business Support en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. **¿Qué esperamos de ti?** - **Formación...

  • Asistente de Recuperaciones-legal

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    Importante Entidad Financiera, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Recuperaciones con experiência en el área legal. **Requisitos**: - Profesional universitario de Derecho - Experiência mínima de 1 año en Recuperaciones o el área Legal. - MS Office a Nível Intermedio. - Disponibilidad para trabajar presencial de Lunes a...

  • Sub Gerente Noc

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Gilat A tiempo completo

    Responsable de la planeación estratégica, organización, dirección, y control del centro de operaciones de red (NOC), alineando las funciones de NOC al modelo de negocio y objetivos estratégicos de la empresa. **Requirements**: Requerimiento: - Titulado en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Informática y/o Ramas afines. - Certificación...

  • Sub Gerente de Ventas Comercializadora

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú BBVA A tiempo completo

    **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos,...

  • Sub Gerente Grandes Empresas

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Hola! Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO. **Misión**: Desarrollar y ofrecer soluciones a las necesidades financieras de los Clientes en el segmento de Grandes Empresas con el...

  • Sub Gerente de Relaciones Laborales

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Supervisar y desarrollar las actividades de prevención de contingencias laborales,...