Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

hace 6 meses

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

**SCOTIABANK**

**¿Qué esperamos de ti?**
- Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).
- Contar con conocimientos específicos:

- Deseable contar con certificación en AML.
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.

*Amplia experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente, Debida Diligencia y *Debida Diligencia Mejorada, Riesgos y Cumplimiento.
- Conocimiento del negocio, productos y canales.
- Contar con certificación relacionada a AML: ACAMS, Manchester FIS, etc. No obstante, no es un prerrequisito, el titular tendrá que obtenerlo durante el desempeño de la posición.
- Dominar MS Office a nível avanzado
- Manejo de ingles a nível avanzado

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Lidera la supervisión de la operación diaria de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) manteniendo el foco en los casos de mayor complejidad. Esto incluye los casos del programa TFRC.
- Responsable del seguimiento y monitoreo del avance en la atención de casos para el cumplimiento del plan mensual reportando los resultados a la Gerencia y presentarlos en los foros que sean requeridos. Esto con el soporte de los reportes diarios de avance y control (pipeline, casos de revisión anual, casos abiertos entre otros).
- Responsable de tomar las acciones preventivas que sean requeridas para asegurar los níveles de atención. Esto incluye la definición, en coordinación con la Gerencia cuando sea requerido, de la prioridad de atención de casos según la necesidad y urgencia (nuevos productos, segunda revisión) indicado por la línea de negocios, considerando la complejidad del caso y la carga de trabajo de los evaluadores.
- Lidera los comités de seguimiento semanal con las jefaturas de DDM, los comités con stakeholders de segunda línea y control interno, así como los líderes y champions de la línea de negocios.
- Liderar la atención de los programas de control incluyendo los procesos de auditoría interna, monitoring and testing, QA y de supervisión como el HRCO o del regulador local. Asegurar las respuestas y atención a tiempo de los requerimientos recibidos. Asimismo, lidera la ejecución de las acciones preventivas previas a las evaluaciones, así como las medidas correctivas, hallazgos y observaciones indicadas en los planes de acción.
- Contar con pleno conocimiento de las responsabilidades de la Gerencia para poder asumir la supervisión del equipo en ausencia de esta, asegurando la continuidad en los procesos y servicios ofrecidos por la unidad. Dar soporte a la Gerencia en lo que sea requerido.
- Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora, así como anticipar la resolución de brechas que se encuentren en los procedimientos y procesos de DDM, incluyendo el programa TFRC. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a este fin.
- Dar soporte periódico a la Gerencia para contar con informes y retroalimentación que será enviado a las líneas de negocio respecto al desempeño de la atención de casos, incluyendo requerimientos hechos y pendientes de respuesta, así como las oportunidades de mejora encontradas en el proceso de DDM y de TFRC.
- Actuar como asesor experto para resolver las dudas que surjan en el equipo y es responsable de elevar aquellos casos que ameriten mayor análisis o que requieran de opinión adicional de la Gerencia o de los stakeholders (AML Advisor, Segunda Línea entre otros).
- Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria.
- Gestionar, motivar y capacitar al equipo de la línea atención a fin de lograr los níveles de productividad al 100%. Esto incluye el uso de las plataformas y programas orientados al reconocimiento.
- Supervisa el cumplimiento de la programación de vacaciones, asistencia, así como el registro de ausencias justificadas.
- Gestionar el plan de capacitación y desarrollo de los equipos de DDM promoviendo que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para un mejor desempeño.
- Lidera la ejecución del plan de continuidad de negocio, así como su actualización.

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

Al dar clic sobre la opción “Aplicar ahora” estás confirmando haber sido informado sobre las condiciones para el tratamiento de datos personales descritas líneas arriba.

**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N

  • Especialista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú, garantizando...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú,...

  • Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Practicante Pre Profesional **de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de...

  • Practicante Pre Profesional Debida Diligencia

    hace 1 mes

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Practicante Pre Profesional Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Brindar soporte a la Gerencia de...

  • Analista Kyc

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista Kyc

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en...

  • Analista de Gobierno y Gestión Financiera de Ti

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Pacifico Seguros A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Tus retos en Pacífico Seguros serán: - Asegurar el cumplimiento del proceso y la debida diligencia para la contratación de proveedores. - Gestionar las contrataciones y renovaciones de proveedores. - Gestionar las controversias y escalamientos. - Asegurar la actualización y seguimiento de los estándares de calidad de los...

  • Analista de Aml y Eddu 1 B

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista de AML y EDDU 1 B** **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con...

  • Ejecutivo de Contratos

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú MENORCA INVERSIONES S.A.C. A tiempo completo

    Menorca, empresa inmobiliaria peruana, se encuentra en la búsqueda de un Ejecutivo de Contratos - San Isidro. Requisitos: - Técnico en Administración, Comunicaciones o afines. - 02 años en posiciones similares o gestionando funciones de acuerdo al puesto. - Excel nivel intermedio y manejo de CRM y/o SAP nivel básico. - Disponibilidad para laborar de...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. - Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. - Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. - Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de...

  • Analista de Cobranza Judicial

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú AFP HABITAT A tiempo completo

    ¿Cuáles serían tus principales responsabilidades? - Proponer la adecuada metodología de cobranza judicial y las respectivas estrategias de gestión. - Supervisar la gestión de los proveedores responsables de la cobranza judicial en tanto las obligaciones administrativas, financieras como de gestión. - Controlar la gestión y el impulso procesal a cargo...

  • Analista Triaje

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje & Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Analista de Triaje y Control de Gestión

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la unidad de Triaje & Control de Gestión de...

  • Analista Triaje y Control de Gestión

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje y Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 meses

    San Isidro, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completo

    Somos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. - Modalidad de trabajo: Presencial - Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. - Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. - Disponibilidad para trabajar en San Isidro. **Requisitos**: - Abogado...

  • Analista Corporativo de Cumplimiento

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú FONAFE A tiempo completo

    FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...

  • Asesor de Derechos Humanos y Gobierno

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Químico Farmacéutico Asistente

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Servicios de Conformidad Regulatoria SAC - SCR Consultores A tiempo completo

    Empresa consultora con más de 12 años de operaciones desea incorporar a su equipo técnico al mejor talento que ocupe la posición de Químico Farmacéutico Asistente con los siguientes requisitos: - Químico Farmacéutico(a) titulado y colegiado (indispensable). - Inglés básico concluido como mínimo (indispensable). - Experiência en Buenas Prácticas...

  • Desarrollador de Software Frontend y Backend

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SAC A tiempo completo

    El Centro de Capacitación y Desarrollo, líder en el rubro educativo, busca incorporar un Programador para contribuir en nuestros proyectos de automatización de procesos de Servicios y proyectos. El objetivo principal es desarrollar aplicaciones eficientes que optimicen los procesos internos y brinden una experiência mejorada a nuestros...