Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

hace 3 semanas

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

**SCOTIABANK**

**¿Qué esperamos de ti?**
- Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).
- Contar con conocimientos específicos:

- Deseable contar con certificación en AML.
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.

*Amplia experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente, Debida Diligencia y *Debida Diligencia Mejorada, Riesgos y Cumplimiento.
- Conocimiento del negocio, productos y canales.
- Contar con certificación relacionada a AML: ACAMS, Manchester FIS, etc. No obstante, no es un prerrequisito, el titular tendrá que obtenerlo durante el desempeño de la posición.
- Dominar MS Office a nível avanzado
- Manejo de ingles a nível avanzado

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Lidera la supervisión de la operación diaria de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) manteniendo el foco en los casos de mayor complejidad. Esto incluye los casos del programa TFRC.
- Responsable del seguimiento y monitoreo del avance en la atención de casos para el cumplimiento del plan mensual reportando los resultados a la Gerencia y presentarlos en los foros que sean requeridos. Esto con el soporte de los reportes diarios de avance y control (pipeline, casos de revisión anual, casos abiertos entre otros).
- Responsable de tomar las acciones preventivas que sean requeridas para asegurar los níveles de atención. Esto incluye la definición, en coordinación con la Gerencia cuando sea requerido, de la prioridad de atención de casos según la necesidad y urgencia (nuevos productos, segunda revisión) indicado por la línea de negocios, considerando la complejidad del caso y la carga de trabajo de los evaluadores.
- Lidera los comités de seguimiento semanal con las jefaturas de DDM, los comités con stakeholders de segunda línea y control interno, así como los líderes y champions de la línea de negocios.
- Liderar la atención de los programas de control incluyendo los procesos de auditoría interna, monitoring and testing, QA y de supervisión como el HRCO o del regulador local. Asegurar las respuestas y atención a tiempo de los requerimientos recibidos. Asimismo, lidera la ejecución de las acciones preventivas previas a las evaluaciones, así como las medidas correctivas, hallazgos y observaciones indicadas en los planes de acción.
- Contar con pleno conocimiento de las responsabilidades de la Gerencia para poder asumir la supervisión del equipo en ausencia de esta, asegurando la continuidad en los procesos y servicios ofrecidos por la unidad. Dar soporte a la Gerencia en lo que sea requerido.
- Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora, así como anticipar la resolución de brechas que se encuentren en los procedimientos y procesos de DDM, incluyendo el programa TFRC. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a este fin.
- Dar soporte periódico a la Gerencia para contar con informes y retroalimentación que será enviado a las líneas de negocio respecto al desempeño de la atención de casos, incluyendo requerimientos hechos y pendientes de respuesta, así como las oportunidades de mejora encontradas en el proceso de DDM y de TFRC.
- Actuar como asesor experto para resolver las dudas que surjan en el equipo y es responsable de elevar aquellos casos que ameriten mayor análisis o que requieran de opinión adicional de la Gerencia o de los stakeholders (AML Advisor, Segunda Línea entre otros).
- Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria.
- Gestionar, motivar y capacitar al equipo de la línea atención a fin de lograr los níveles de productividad al 100%. Esto incluye el uso de las plataformas y programas orientados al reconocimiento.
- Supervisa el cumplimiento de la programación de vacaciones, asistencia, así como el registro de ausencias justificadas.
- Gestionar el plan de capacitación y desarrollo de los equipos de DDM promoviendo que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para un mejor desempeño.
- Lidera la ejecución del plan de continuidad de negocio, así como su actualización.

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

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**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    SCOTIABANK¿Qué esperamos de ti? Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). Contar con conocimientos específicos: Deseable contar con certificación en AML....

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. Gestionar el...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional - Nível: 7.2 **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA Business Line: Operaciones Unit: Gobierno OperacionalMisión:Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Gestionar el portafolio de...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA Business Line: Operaciones Unit: Gobierno Operacional Nível: 7.2Misión:Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Gestionar el...

  • Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Sub Gerente de Debida Diligencia MejoradaGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos...

  • Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Practicante Pre Profesional **de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de...

  • Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia Mejorada**Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra...

  • Analista Kyc

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista Kyc

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e Institucional...

  • Analista de Gobierno y Gestión Financiera de Ti

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Pacifico Seguros A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Tus retos en Pacífico Seguros serán: - Asegurar el cumplimiento del proceso y la debida diligencia para la contratación de proveedores. - Gestionar las contrataciones y renovaciones de proveedores. - Gestionar las controversias y escalamientos. - Asegurar la actualización y seguimiento de los estándares de calidad de los...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este procesoMisión:Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en Perú,...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado - Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional - Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. - Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. - Efectuar...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. - Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. - Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. - Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de...

  • Analista de Gobierno y Gestión Financiera de Ti

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Pacifico Seguros A tiempo completo

    Descripción del puesto:Tus retos en Pacífico Seguros serán:Asegurar el cumplimiento del proceso y la debida diligencia para la contratación de proveedores. Gestionar las contrataciones y renovaciones de proveedores. Gestionar las controversias y escalamientos. Asegurar la actualización y seguimiento de los estándares de calidad de los servicios...

  • Subgerente Actuarial

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú Centro de Servicios Compartidos A tiempo completo

    En Pacífico Seguros estarás a cargo de: Calcular pasivos de la compañía para las líneas de Vida Individual y Líneas Personales en base a las nuevas reglamentaciones locales e internacionales Elaborar e interpretarde la reportería a auditores externos, internos y regulador local. Estimar parámetros realistas para el cálculo de los pasivos Responsable...

  • Analista Triaje

    hace 4 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje & Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...