Analista de Prevención de Lavado de Activos y

Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado Peruano, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera a través de una gestión moderna y autosostenible. Estamos comprometidos en promover la inclusión financiera, la bancarización y...

Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado Peruano, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera a través de una gestión moderna y autosostenible. Estamos comprometidos en promover la inclusión financiera, la bancarización y...

**Descripción de la Vacante**: **Funciones**: Diseña y elabora reglas basado al análisis continuo, que ayuden a mitigar el riesgo de fraude en las transacciones financieras y procesos que involucren a todos los productos del Banco. Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la...

Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado Peruano, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera a través de una gestión moderna y autosostenible. Estamos comprometidos en promover la inclusión financiera, la bancarización y...

Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado Peruano, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera a través de una gestión moderna y autosostenible. Estamos comprometidos en promover la inclusión financiera, la bancarización y...

**Misión** Contribuye al éxito general del área de Estrategias de Prevención del Fraude y Analytics / Operaciones y Tecnología en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades...

**Misión** Desarrollar y garantizar el cumplimiento de una cultura de Prevención del Lavado de Activos al personal del Banco y Subsidiarias, mediante la capacitación, asesoría, difusión de normativas y casuística vigente, supervisando el cumplimiento de las políticas del banco, normas legales locales aplicables, las buenas practicas del Grupo...

**Funciones**: - Levantamiento de información manual (formato pre impreso) y digital. - Revisión física de los activos fijos (marca, modelo, serie, características, etc). - Verificar y validar que la información este correcta. - Discernir en los estados de conservación de los activos fijos. - Identificar un bien dañado de uno operativo. - Asegurar...

En MAININ, empresa dedicada a proveer bienes y servicios de mantenimiento eléctrico, mecánico, ejecución de obras electromecánicas, construcción civil, en los sectores de minería, industria, energéticas y edificaciones en general, nos encontramos en la búsqueda de un PLANIFICADOR JR DE ACTIVOS que cumpla con el siguiente perfil. **Requisitos**: -...

En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

En **AVLA Perú**, estamos en la búsqueda del mejor talento para unirse al **#OneTeamAvla** como **Auxiliar de Operaciones** que de soporte en la carga administrativa del área de gestión de activos, procesamiento de gastos y soporte al saneamiento inmobiliario. **¿Qué debes cumplir?** - Egresados(as) de carreras técnicas o universitarias de...

El Fondo de Empleados del Banco de la Nación (FEBAN) orientados a proporcionar beneficios y servicios de asistencia social, salud, vivienda, préstamos, seguro de vida a los trabajadores del Banco de la Nación, pensionistas y familiares, está en la búsqueda de un Analista de Contabilidad para laborar en nuestra sede central. Funciones: - Consolidar y...

**Descripción de la Vacante**: **Funciones**: Ejecutar las actividades de atención e investigación del fraude sucedido. Así como proponer mejoras en el sistema de prevención con el objetivo de prevenir posibles fraudes internos y externos. Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la...

**Misión**: Desarrollar y garantizar el cumplimiento de una cultura de Prevención del Lavado de Activos y Exposición al Riesgo de Sanciones al personal del Banco y Subsidiarias, mediante la capacitación, asesoría, difusión de normativas y casuística vigente, supervisando el cumplimiento de las políticas del banco, normas legales locales aplicables,...

En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista en Prevención de Fraude** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te...

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general de la unidad AML Operations (FIU) en Perú, garantizando que los...

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general de la unidad AML Operations (FIU) en Perú, garantizando que los...

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Analista de Producto Senior - Productos Activos Empresariales** - Business Line: BANCA CORPORATIVA Y...

Prevención y Vigilancia S.A.C. es una empresa peruana lider en servicios de seguridad y vigilancia, con años de experiência ofreciendo soluciones confiables y personalizadas a nível nacional. Estamos comprometidos y enfocados en una gestion de calidad, excelencia y previniendo el riesgo de nuestros clientes. BENEFICIOS: Ingreso a planilla desde el...

Importante empresa dedicada a proveer bienes y servicios de mantenimiento eléctrico, mecánico, ejecución de obras electromecánicas, construcción civil, en los sectores de Minería, Industria, Energéticas y edificaciones en general, Nos encontramos en la búsqueda de un **Supervisor de activos y movilidades,** que cumpla con el siguiente...