Analista Junior de Aml y Eddu 1b

hace 1 semana

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

**Misión**:
Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**
- Profesional de las carreras de ingeniería, negocios, administración o afines.
- Experiência mínima de 3 años en posiciones similares en empresas de sectores afines
- Conocimiento intermedio sobre Prevención de Lavado de Activos y procesos de debida diligencia
- Conocimiento intermedio sobre gestión de riesgos
- Conocimiento intermedio sobre control interno o auditoría de procesos
- Conocimiento intermedio de la herramienta MS Office
- Deseable certificación ACAMS
- Nível intermedio del idioma inglés

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones de Profuturo AFP, así como sus sistemas y conocimientos.
- Asegurar la implementación, aplicación y actualización de los procedimientos, controles, políticas, y metodologías de los programas de AML/AFT y EDD (Debida Diligencia Mejorada), basados en los estándares globales y requerimientos regulatorios del sistema de privado de pensiones.
- Manejar el portafolio de clientes de alto riesgos identificados, garantizando y coordinando con las unidades a fin de que estén debidamente identificados, clasificados y categorizados, así como asegurando el análisis transaccional de los clientes de alto riesgo para proporcionar recomendaciones a las unidades sobre la administración de estas relaciones.
- Revisar y monitorear el resultado y avance del proceso de EDD y el programa anual de aseguramiento de calidad y pruebas de AML / ATF, controlando, informando y escalando los incumplimientos identificados.
- Orientar y atender consultas sobre el proceso de EDD y los programas de AML / ATF, sus reportes, controles y procesos, según los estándares locales y globales, evaluando e informando a las unidades de Profuturo AFP los cambios y tendencias; así como desarrollando material de apoyo y programas que aseguren que estén debidamente capacitadas.
- Analizar los riesgos y reportes operacionales e identifica los incumplimientos sobre los controles de los programas que requieran esfuerzos de remediación, apoyando en la formulación de planes de acción y dando seguimiento y validando su cierre, que permitan mejorar los controles y procesos asociados al cumplimiento de los programas.
- Monitorear las estadísticas, datos e indicadores relacionados con la identificación y gestión de clientes de alto riesgo y procesos de EDD para mantenerlos dentro de los parámetros establecidos, y entrega informes para proveer el estado de la gestión y minimizar el impacto de riesgo de lavado de activos.
- Asegurar la revisión y sustento de todas las aplicaciones de transacciones inusuales observadas y la gestión de todas las Hojas de Evaluación de Riesgo (HEAR) durante el proceso de gestión de clientes de alto riesgo (así como para los Clientes de Alto Riesgo Automático) y presenta la documentación requerida a la unidad de supervisión de Lavado de Dinero de Profuturo AFP para su validación.
- Registrar la clasificación, categorización y las HEAR en las bases de datos centralizadas o sistemas de monitoreo, asimismo refiere los registros de clientes de alto riesgo a las unidades de Profuturo AFP para completar el proceso de EDD periódico, la actualización de HEAR y asegurar su revisión anual.
- Gestionar el proceso de aprobación y registro de los cambios en la clasificación de riesgo recomendado.
- Comprende la cultura de riesgo de Profuturo AFP y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Manager Aml Advisor

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Business Line: AML & Control Interno - Unit: AML & Control Interno - Nível: 7.1 **Misión**: Contribuye al éxito general del programa de AML en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las...

  • Analista Triaje

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje & Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Analista Kyc

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Responsabilidades** - Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones...

  • Analista Junior de Divulgación Científica

    hace 2 semanas

    San Martín de Porres, Perú Onyx Talent Management A tiempo completo

    OPORTUNIDAD LABORAL: Analista Junior de Divulgación Científica Por encargo de nuestro cliente, importante empresa con más de 60 años en el mercado peruano, la Universidad Cayetano Heredia. En Onyx Talent Management, nos encontramos en la búsqueda de un Analista Junior de Divulgación Científica. Requisitos principales: ✔ Titulado o Bachiller en...

  • QA Junior

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Q SYSTEM SAC A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo! Estamos en búsqueda de un/a QA Junior para formar parte de nuestro equipo en Q SYSTEM. Si eres una persona proactiva, con excelentes habilidades y buscas crecer profesionalmente en un ambiente dinámico, ¡esta es tu oportunidad! **Requisitos**: - Análisis, pruebas o desarrollo de Software. 2 años **Metodología, técnicas,...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. Gestionar el...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional - Nível: 7.2 **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos...

  • Analista Junior de Seguridad de Información

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Buscando Talento Perú A tiempo completo

    Empresa del sector financiero se encuentra se encuentra en la búsqueda del mejor talento para ocupar el puesto de Analista Junior de Seguridad de Información. **Requisitos** - Egresado de Ingeniería de Sistemas, informática o afines; o estudio técnico con cursos especializados en seguridad de la información. - Mínima de un año, en cargos similares,...

  • Analista Kyc

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Abogado Junior

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DEL PERU A tiempo completo

    Somos una empresa dedicada al rubro de Publicidad Exterior, nos encontramos en búsqueda de personas talentosas como tú. Postula con nosotros y forma parte de nuestro equipo como ABOGADO JUNIOR. **EXPERIENCIA**: - Dos años de experiência - Experiência comprobada en procedimientos municipales (mandatorio). - ⁠Experiência en derecho administrativo y...

  • Analista Digital Junior

    hace 14 horas

    San Isidro, Perú ATREVIA A tiempo completo

    En ATREVIA Perú nos caracteriza un espíritu valiente, inquieto y emprendedor, que nos impulsa a estar siempre a la vanguardia de la Comunicación y ofrecer a nuestros clientes soluciones a medida. Nos gusta cambiar lo que no está bien y al mismo tiempo construimos puentes y caminos de entendimiento con mirada _out of the box_. Somos una empresa global de...

  • Junior Data Engineer de Riesgos de Crédito

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Caja Arequipa A tiempo completo

    Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de Junior Data Engineer de Riesgos de Crédito **¿Cuáles serán tus tareas?**: Detectar riesgos crediticios de la cartera de créditos....

  • Analista Funcional

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Deister Software A tiempo completo

    Somos una empresa europea fabricante de software (ERP y diversas aplicaciones) y nos encontramos en la búsqueda de Analistas Funcionales Junior con experiência en tecnología de la información que estén comprometidos a iniciar su carrera siendo parte de nuestros equipos de trabajo, participando en diferentes proyectos que tenemos con nuestros clientes en...

  • Analista Contable

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Por encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **ANALISTA CONTABLE** **Responsabilidades** - Elaborar informes financieros, tributarios mensuales, trimestrales, anuales. - Análisis de cuentas EEFF. - Preparación y presentación de estados financieros conforme a los principios contable. - Análisis de cuentas...

  • Analista Tributario

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Por encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **ANALISTA TRIBUTARIO** **Responsabilidades** - Declaración de impuestos mensual, anual, no domiciliado de acuerdo a las normativas de la SUNAT. - Preparación de los libros electrónicos, SIRE, Kardex, activos fijos. - Elaboración y validación de procesos...

  • Contabilidad - Analista Junior

    hace 4 días

    San Borja, Perú CoE | Centro de Excelencia Votorantim Lima A tiempo completo

    Somos el CoE, el Centro de Excelencia Votorantim. Creemos en la evolución continua, todo cambia, se transforma y se reinventa. Somos personas enfocadas en resultado, relaciones, aprendizaje y orden. Sí te identificas con nuestros atributos, ¡ven a hacer parte de este equipo! Nuestras oficinas se encuentran localizadas en Sao Paulo y Curitiba en Brasil, y...

  • Asistente Contable Junior

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Talento y potencial humano consultores A tiempo completo

    **Descripción del puesto**:Empresa consultora, con más de quince años en el mercado busca **Titulada/o Universitaria/o de Contabilidad** para el puesto de **Asistente contable junior **enfocada/o en el cumplimiento de objetivos y metas del jefe de área. **Requisitos** - **Titulada/o universitario/a en Contabilidad,**: - **Dos (2) años de...

  • Auxiliar Contable Junior

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Talento y potencial humano consultores A tiempo completo

    **Descripción del puesto**:Empresa consultora, con más de quince años en el mercado busca **Estudiante de Contabilidad en los últimos ciclos, Bachiller o Titulada/o técnico de contabilidad** para el puesto de **Auxiliar contable junior** enfocada/o en el cumplimiento de objetivos y metas del jefe de área. **Requisitos** - **Bachiller universitaria/o...

  • Asistente Contable Junior

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Talento y Potencial Humano Consultores A tiempo completo

    **Descripción del puesto**:Empresa consultora, con más de quince años en el mercado busca **Titulada/o Universitaria/o de Contabilidad** para el puesto de **Asistente contable junior **enfocada/o en el cumplimiento de objetivos y metas del jefe de área. **Requisitos mínimos indispensables** - **Titulada/o universitario/a en Contabilidad,**: - **Dos...