Jefe de Debida Diligencia Mejorada

hace 3 días

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

**JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA**
- Business Line: Operaciones
- Unit: Gobierno Operacional

**Misión**:
Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Gestionar el portafolio de clientes vinculado al riesgo de lavado de activos a través del desarrollo de evaluaciones que permitan identificar los factores de riesgo así como situaciones mitigantes brindando recomendaciones sobre el portafolio de clientes a su cargo con el objetivo de mantener la sostenibilidad de los mismos acorde con el apetito de riesgo aprobado por Scotiabank. Para el cumplimiento de este objetivo lidera y supervisa un equipo a su cargo asegurando la integridad, oportunidad, disponibilidad y exactitud del análisis en cumplimiento de la estrategia mensual asignada de acuerdo a las políticas y procesos regulatorios locales y de casa matriz.

**¿Qué esperamos de ti?**

**a)**Formación Deseable**:
Título universitario en un campo relacionado a Legal, Cumplimiento, AML, Administración, Ingeniería Industria,. Un grado relevante de Bachillerato es deseable

**b)**Experiência Mínima**:
Más de 3 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines).

**Conocimientos específicos**:
**Propios para el puesto**:

- Deseable contar con certificación en AML.
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentación.
- Amplia experiência en las políticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente, Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada, Riesgos y Cumplimiento.
- Conocimiento del negocio, productos y canales.

**Conocimientos informáticos**:

- Poseer nível “experto” de herramientas (MS Excel, Access, etc.) para extraer, manipular, consolidar (cruce de listas) data y generar y crear reportes e informes

**Idiomas**:
Bilingüe (deseado) Inglés / Español

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Liderar y supervisar la atención de casos de Debida Diligencia Mejorada (DDM) correspondiente a clientes persona natural o como parte de procesos masivos cubiertos bajo el Tiered 0/ Revisión Anual y/o clientes de distintas bancas originados a través del proceso de onboarding.
- Responsable de la atención del portafolio de clientes expuestos al riesgo de lavado de activos para lo cual conduce evaluaciones a través de un soporte de información de búsquedas automatizadas de forma masiva y/o análisis limitado al riesgo del cliente. Podría requerir coordinar con algún funcionario de la banca relacionado con el proceso onboarding para la atención de casos.
- Asegurar que los casos evaluados por el equipo que tiene a cargo cumpla con los requerimientos establecidos por la política interna corporativa y regulatoria local e internacional en relación al tratamiento de los clientes de alto riesgo identificados, velando que los controles de información, disponibilidad conforme al plazo de ley, confidencialidad y privacidad sean preservados conforme con las regulaciones, políticas y leyes vigentes.
- Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria, a fin de aplicarlas y asegurar que el equipo las cumpla.
- Responsable de proponer y encontrar oportunidades de mejora que puedan identificarse como parte de los procesos de DDM que revisa su equipo a cargo, o los que pueda identificar por el entorno. Escala y mantiene informada a la Gerencia de cualquier incumplimiento y necesidad de tomar planes de acción orientados a presentar casuísticas que se puedan presentar dentro del desarrollo de la función y atención de los casos para coordinar soluciones ante los stakeholders dentro de la primera y segunda línea de defensa, de las actividades de gestión para gestionar y cerrar los casos de DDM, en coordinación con la gerencia.
- Brindar soporte al Gerente en la atención de las solicitudes y planes de acción establecidos por las evaluaciones de Auditoría Interna u otras unidades de monitoreo (locales o de Banca Internacional). Esto con la finalidad de cerrar los hallazgos u observaciones levantados con respecto al tratamiento de atención de la DDM.
- Dar soporte a la Gerencia en promover un entorno de alto desempeño en el equipo EDDU e implementar una estrategia para su equipo que permita desarrollar talento, motivando a su equipo.
- Gestionar el

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional - Nível: 7.2 **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos...

  • Especialista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del unidad de Debida Diligencia Mejorada / Business Support en...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye con los objetivos establecidos por la unidad de Debida Diligencia Mejorada,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    San Isidro, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Analista de Debida Deligencia Mejorada

    hace 11 horas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** - Egresado de las carreras universitarias como Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Contabilidad o afines - Experiência mínima de 3 años en unidades de control como AML, Compliance, Legal, Riesgos, Auditoría Interna.. - Conocimientos específicos: de la regulación nacional e internacional en materia de...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Analista Kyc

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y...

  • Especialista Sharepoint y Control de Gestión

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    . **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Ingenieri´a Informa´tica, Sistemas, Industrial o afines - Conocimiento en SharePoint Avanzado (indispensable). - Conocimiento en Access, VBA, SQL, POWER BI (indispensable). - Experiência mínima de 2 años en Sharepoint 365: desarrollo de flujos de trabajo (PowerAutomate) y mantenimiento de sites Sharepoint. -...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 11 horas

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado - Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional - Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. - Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. - Efectuar...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 3 días

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. - Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. - Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. - Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de...

  • Personal de Servicios Generales

    hace 2 semanas

    San Isidro, Lima, Perú SANMS SERVICIOS DE INGENIERIA SA A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.EDUCACIÓN• No se requiere.FORMACIÓN• No se requiere.EXPERIENCIA• 6 meses a más de experiencia laboral general.FUNCIONES• Realizar la limpieza y desinfección en los diferentes ambientes y servicios higiénicos de las oficinas.• Realizar la limpieza y desinfección de muebles,...

  • Specialist Oversight Corporate

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general de la unidad AML Operations (FIU) en Perú, garantizando que los...

  • Analista Triaje

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje & Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Asistente de Recuperaciones-legal

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    Importante Entidad Financiera, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Recuperaciones con experiência en el área legal. **Requisitos**: - Profesional universitario de Derecho - Experiência mínima de 1 año en Recuperaciones o el área Legal. - MS Office a Nível Intermedio. - Disponibilidad para trabajar presencial de Lunes a...

  • Ayudante de Cocina

    hace 4 días

    San Isidro, Perú PREMIUM STICKS SAC A tiempo completo

    **Misión del Puesto** - Atender, planificar, organizar, y controlar la estación de salados de la Latteria. **Funciones y Responsabilidades del Puesto**: - Mantener la línea de servicio abastecida con todos los productos de forma oportuna en todo momento. - Efectuar el mise en place diario de todos los productos requeridos para preparar los platillos de...

  • Jefe Comercial

    hace 1 día

    San Isidro, Perú Estudio de Arequitectura A tiempo completo

    Estudio de Arquitectura está en búsqueda un Jefe Comercial para su equipo. Perfil del Puesto: - Estudios superiores. - Manejo de Heramientas digitales: MS Office, Workspace, LinkedIn Sales Navigator, App de Leads. - Experiência como encargada comercial en áreas como real estate, development o arquitectura comercial o retail. Funciones: - Desarrollo...