Oficial de Cumplimiento

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...

Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de...

¡Somos Compartamos Financiera! Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...

Se parte del equipo Mercure **Misión**: Velar por la vida, honra y bienes de los huéspedes, visitante y empleados del Hotel. Así mismo aplicar procedimientos estructurados para prevenir perdidas (humanas, locativas, económicas y ambientales) en el establecimiento. Mercure esta buscandote para que formes parte de su equipo de trabajo, bajo el cargo de...

Elaborar y ejecutar el Plan estratégico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SGSI-C) aprobada por el directorio Definir e implementar una metodología de gestión de riesgos, que guarde consistencia con la Gestión de Riesgos Operacionales de la empresa Elaborar y ejecutar el plan de capacitación y concientización en...

Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar...

Elaborar los informes de gestión a los que se hacer referencia en el numeral 13 de la circular N°G-184-2015 Circular de atención al Usuario, así como velar por el cumplimiento de la circular. Responsable del Reporte Trimestral de Reclamos ante la SBS a través de SUCAVE. Atender las solicitudes realizadas por Indecopi y la SBS a fin de dar respuesta a...

Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan...

1. Asegurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. 2. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. 3. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. 4. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo....

Importante empresa del sector inmobiliario se encuentra en la busqueda de un asistente legal. **Requisitos**: - Abogado titulado y con Colegiatura Hábil. - Estudio de Maestría en Derecho con temas relacionados al rubro inmobiliario o empresarial. - Especialización en tema relacionados con derecho contractual, inmobiliario, registral, notarial y...

**Directo**: Somos una empresa de taxi con 14 años en el mercado. Queremos ser parte del cambio hacia una Lima más amable, respetuosa y segura, empezando por nuestras calles, aspiramos a ser mejores personas y adoptar buenos hábitos de educación vial. Actualmente operamos como movilidad oficial del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” y los más...

En JQ SERVICIOS CORPORATIVOS, nos encontramos en la búsqueda de un Operario de Producción con experiência mínima de 3 meses en puestos de ayudante de carpintería, albañilería, pintura, similares. **Requisitos**: - Conocimientos de servicios generales como carpintería, pintura y gasfitería - Experiência en trabajos eléctricos, cableado,...

Importante empresa gestora de fondos de inversión se encuentra en la búsqueda de un **Ejecutivo Senior de Riesgos de Crédito**. **Requisitos**: - Bachiller en Economía, Administración, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería o afines. - Especialización en riesgos y/o análisis financieros. - Experiência mínima de 05 años en evaluación y...

**FUNCIONES**: - Asegurar el flujo documentario entre el área contable y finanzas. - Conocer la operatividad y conceptos del área de finanzas, así como conceptos contables que impacten al área. - Mantener actualizado los montos de pagos a proveedores por rango de antigüedad y concepto. - Priorizar y coordinar con Cuenta x Pagar relación de pagos con...

**¡Únete a ADM, una empresa de administración de inmuebles en constante crecimiento!** Estamos en busca de un **Jefe de Operaciones**, un profesional dinámico y experimentado, con habilidades sólidas para liderar equipos y garantizar que los administradores de edificios cumplan con los más altos estándares de calidad. Si eres una persona orientada a...

Bachiller o Ingeniero Titulado Mínimo 2 años de experiência en SSTMA Mínimo 1 año de experiência en Instalación de Gas - Redes Externas FUNCIONES - Verificar el cumplimiento de los programas preventivos y efectuar las actividades de control y reducción de riesgos que tenga asignadas. - Brindar diariamente charlas de formación al personal de...

G&B seguridad, importante empresa de seguridad y vigilancia se encuentra en la búsqueda de **JEFE DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA **con **licencia de conducir.** **Requisitos**: - Experiência comprobada como **Jefe de Operaciones en el rubro seguridad** **privada** mínima de 1 año. - Contar con brevete A1 (INDISPENSABLE) para movilizarse a las...

El puesto para investigador de campo es para realizar encuestas en diferentes puntos de la ciudad. - Se asigna una ruta para cumplir, y el pago es por encuesta efectiva. (tipo de contrato: Prestación por servicio) - Se brinda la capacitación antes de iniciar. El contrato es inmediato pasando por los filtros del proceso de selección de...

Centro de Dermatología Láser se encuentra en búsqueda de personal calificado para cubrir la posición de Administrador(a) **Requisitos**: - Fuerte conocimiento comercial y de marketing digital. - Estudios universitarios en Administración o Ing. Industrial. - Experiência mínima de 01 año administrando entidades del sector salud. - Manejo de...

Somos PERUANA DE INTELIGENCIA COMERCIAL, dealer autorizado de NIUBIZ la procesadora de medios de pago N°1 en el Perú, nos encontramos en la búsqueda del mejor Supervisor de ventas **Requisitos**: - Experiência comprobada mínima de tres años, liderando equipos como SUPERVISOR DE VENTAS en campo. - Experiência en manejo de equipos mayor a 10...