Analista de Prevención de Fraude Digital
hace 3 semanas
Apuesta Total, empresa líder del rubro de entretenimiento, se encuentra en la búsqueda del mejor talento para ocupar el cargo de Analista de Prevención de Fraude para el canal Digital, para laborar en nuestras oficinas en Santiago de Surco.
REQUISITOS:
1. Universitario completo en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
2. Experiencia mínima de 1 año ejerciendo el puesto de Analista de Control Interno o Prevención de Fraude.
3. Conocimiento de Auditoría Forense, procesos, riesgos (deseable).
4. Conocimiento de Excel a nivel intermedio.
5. Conocimiento de Power BI a nivel intermedio.
6. Conocimiento de SQL a nivel intermedio.
7. Disponibilidad para laborar de lunes a domingo con 1 día de descanso a la semana.
8. Disponibilidad para laborar de 9am a 6pm.
9. Disponibilidad para laborar en modalidad híbrida.
FUNCIONES:
1. Analizar e identificar a los clientes nuevos registrados de la web con patrones sospechosos, tales como: concentración de IP, correos sospechosos, direcciones o datos apócrifos, arbitraje, y similares.
2. Verificar que los nuevos clientes registrados de la web cuenten con la edad mínima legal establecida.
3. Identificar a los clientes con actividad dolosa en el uso de los bonos.
4. Validar la titularidad de las cuentas interbancarias proporcionadas por los clientes.
5. Identificar a los clientes con apuestas en eventos retornados o el uso recurrente de cash out.
6. Conciliar los depósitos de los medios recaudadores con el back office de la plataforma de control que corresponde.
7. Conciliar los pagos ejecutados por los dispersores con el back office de la plataforma de control que corresponde y los Bancos.
8. Analizar los casos sospechosos de fraude emitidos por el área de Soporte. Asimismo, revisar las alertas de comportamiento sospechoso emitido por la plataforma de control que corresponde.
9. Identificar las operaciones superiores a los límites legales diario y mensual vigentes, con el fin de reportarlos al Oficial de Cumplimiento, cumpliendo con la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
10. Ejecutar los cierres mensuales y proporcionar la información al área Contable, con el fin de establecer los tributos que corresponda abonar, así como para la toma de decisiones de la dirección de la empresa.
11. Otras que le puedan ser asignadas por el superior inmediato.
CONDICIONES LABORALES:
1. Excelente clima laboral.
2. Planilla desde el 1er día de trabajo con todos los beneficios de ley + beneficios corporativos.
3. Línea de carrera.
4. Remuneración acorde al puesto.
Forma parte de esta gran familia
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hace 12 horas
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Analista de Mitigación de Fraudes
hace 12 horas
Lima Metropolitana, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión: Contribuye al éxito general del área de Mitigación de Fraudes / Business Support en Perú,...
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Lima Metropolitana, Perú Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión: Liderar y supervisar al área de Prevención de Fraudes / Operaciones en Perú y garantiza que...
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