Oficial de Cumplimiento

**REQUISITOS**: - Graduado de Derecho, Administración o carreras afines. - Preferencia con Especialización en Finanzas y Lavado de Activos. - Conocimientos generales sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero, Prevención y Lavado de...

**Funciones**: Velar por el adecuado cumplimiento de la normativa que le sea aplicable a la empresa tanto interna como externa. Revisión normativa diaria publicada en el diario oficial El Peruano. Mantener informado al Oficial Cumplimiento Normativo acerca del progreso de la ejecución de la normativa vigente. Monitorear el correcto envío de reportes a...

**Misión**: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema. Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

FUNCIONES Ser miembro de los comités de seguridad de la información, riesgo operativo y cumplimiento. Implementación y soporte a proyectos tecnológicos (integraciones, nuevas funcionalidades, etc.) Colaboración en las iniciativas de automatización y mejora de los procesos tecnológicos y/o operativos. Asegurar el cumplimento de los objetivos y planes...

Caja Cencosud Scotiabank nace de la alianza de dos de las empresas más prestigiosas en sus respectivos sectores, Cencosud y Scotiabank, uniendo lo mejor del Retail y la Banca en un solo lugar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. **Requisitos**: Título profesional en Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería...

Apoyar al Oficial Cumplimiento en el desarrollo de las actividades relacionadas al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la plaza correspondiente. Conocer y apoyar en la divulgación y en la aplicación de las políticas, normas y procedimientos establecidos en el Manual de Prevención de Riesgos Penales...

Realizar el seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades realizadas dentro del área de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, disposiciones de las Marcas y el Plan Anual de Trabajo del área. Funciones: Apoyar en las funciones del área, referente a Cumplimiento Normativo, Gestión de Níveles de Servicios y...

Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de...

v Asegurar que los procesos que conforman los productos y servicios de la empresa sean identificados y posean el soporte operativo, informático, procedimental y logístico. v Proponer las estrategias y medidas a la empresa para gestionar una adecuada conducta de mercado. v Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados...

Se parte del equipo Mercure **Misión**: Velar por la vida, honra y bienes de los huéspedes, visitante y empleados del Hotel. Así mismo aplicar procedimientos estructurados para prevenir perdidas (humanas, locativas, económicas y ambientales) en el establecimiento. Mercure esta buscandote para que formes parte de su equipo de trabajo, bajo el cargo de...

Ejecutar la Política de Seguridad de Información aprobada por el Directorio y asegurar su cumplimiento. Definir e implementar una metodología de gestión de riesgos, que guarde consistencia con la Gestión de Riesgos Operacionales de la empresa. Mantener registros adecuados que permitan verificar el cumplimiento de las normas, estándares, políticas,...

Elaborar y ejecutar el Plan estratégico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SGSI-C) aprobada por el directorio Definir e implementar una metodología de gestión de riesgos, que guarde consistencia con la Gestión de Riesgos Operacionales de la empresa Elaborar y ejecutar el plan de capacitación y concientización en...

**Servicios Postales del Perú S.A.,** está en búsqueda de **01 Oficial de Servicios Postales Administraciones para la Administración Postal Miraflores,** que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: **Educación Formal**: - Secundaria completa. (Indispensable). - Estudio Técnico relacionado al cargo y capacitación relacionada al área....

Apoyar verificación de cumplimiento del plan anual de trabajo de conducta de mercado. Apoyo en la resolución de consultas en materia de conducta de mercado y atención al usuario. Apoyar revisión de piezas publicitarias y formatos a ser suscritos por los clientes. Apoyar supervisión de la información que se difunde en los distintos canales puestos a...

Apoyar verificación de cumplimiento del plan anual de trabajo de conducta de mercado. Apoyo en la resolución de consultas en materia de conducta de mercado y atención al usuario. Apoyar revisión de piezas publicitarias y formatos a ser suscritos por los clientes. Apoyar supervisión de la información que se difunde en los distintos canales puestos a...

segurar el cumplimiento de la metodología de Debida Diligencia Mejorada para la Gestión del programa de AML. Responsable de capacitar sobre el proceso de Debida Diligencia Mejorada al personal de atención al cliente. Identificar riesgos asociados a AML en proyectos e iniciativas nuevas. Supervisar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Supervisar...

Brindar soporte a las agencias, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de clientes de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial. Elaborar los informes de Debida Diligencia Mejorada en los casos que le sean asignados. Realizar seguimiento a las aprobaciones que correspondan...

**FUNCIONES**: Apoyar al Oficial Cumplimiento en el desarrollo de las actividades relacionadas al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la plaza correspondiente realizando análisis de bases de datos. Apoyo en el monitoreo del SPLAFT para prevenir y gestionar los riesgos de acuerdo con la normativa vigente indicada...

Apoyar al Gerente Asesoría Legal y Cumplimiento en la subsanación de las observaciones de la Gerencia Auditoría Interna, de los Auditores Externos y demás órganos de control y supervisión. Mantenerse debidamente informado de los cambios legales y normativos, emanados por los organismos oficiales, relacionados a temas de su responsabilidad. Gestionar...

Dirigir y desarrollar la estrategia de posicionamiento de marca Desarrollar manuales con los estándares de comunicación para cada uno de los productos y/o campañas de la Caja. Asegurando el cumplimiento de los lineamientos del manual de marca y/o definidos internamente. Negociar con proveedores relacionados con temas de marketing y publicidad con el fin...