Analista Oficialía de Cumplimiento Plaft

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

Por encargo de nuestro cliente, un importante Holding con experiencia en el sector financiero, nos encontramos en la búsqueda de un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT con el siguiente perfil: REQUISITOS: Bachiller o Licenciatura en Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniero Industrial o afines Estudios de especialización, diplomados o certificaciones en...

EnProsegur, buscamos unOficial de Cumplimientoque lidere la estrategia integral dePrevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)y los programas deCompliance Corporativo, asegurando que nuestra organización opere bajo los más altos estándares éticos y regulatorios.¿Cuál será tu impacto?Diseñar y supervisar el Sistema PLAFT ...

Somos un importante Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT. ¿Qué hace un Analista Plaft? Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que...

¡Transforma el mundo de los seguros como nuestro/a próximo/a Asistente de Oficialía de Cumplimiento! Buscamos a un/a profesional organizado/a, empático/a, creativo/a y con visión de negocio, que contribuya a garantizar la correcta implementación y aplicación de las políticas y procedimientos en el sistema de prevención de LA/FT. ¿Cuál será tu...

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Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 22 Nov 22 Funciones del cargo - Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. - Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. - Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...

¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho,...

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

Somos Monnet Payments Solutions, una Fintech de alcance regional en Latinoamérica que brinda soluciones para cobros y pagos en tiempo real. Seguimos creciendo y actualmente buscamos el mejor talento para que se incorpore al #TeamMonnet Funciones Mantenimiento y mejora del sistema de monitoreo: Asegurar la operatividad de los dashboards, queries y bases de...