Analista Sr de Cumplimiento PLAFT

hace 6 días

Lima Huarochirí, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

Por encargo de nuestro cliente, un importante Holding con experiencia en el sector financiero, nos encontramos en la búsqueda de un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT con el siguiente perfil: REQUISITOS: Bachiller o Licenciatura en Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniero Industrial o afines Estudios de especialización, diplomados o certificaciones en prevención de LA/FT. Sólidos conocimientos en normativa y legislación de PLAFT vigente. Conocimiento y manejo de programa como RStudio, Phyton, Power BI, SQL. Manejo de Microsoft Office Avanzado (creación de Macros en Excel). Conocimientos en Monitor PLUS ACRM. Contar con mínimo 4 años de experiencia en el área PLAFT y en el sector financiero FUNCIONES: Revisar diversos documentos relacionados con los diferentes negocios para mitigar el riesgo de LA/FT y cumplir con las políticas internas. Revisión y validación de documentos para el proceso de la Debida Diligencia Reforzada en conocimiento de los clientes de las áreas de negocios, con quienes se vincula el Banco. Realizar el seguimiento al equipo de Debida Diligencia de PLAFT del Banco, en referencia a los clientes del régimen general y reforzado. Realizar el monitoreo continuo de las transacciones que realizan los clientes del Banco, y en caso lo requiera, informar al Oficial Cumplimiento, la identificación de las operaciones inusuales detectadas. Apoyar en el análisis de perfiles de clientes de empresas con riesgo alto, y calificarlas según su segmentación. Apoyo a las áreas del Banco sobre la evaluación de los nuevos productos y/o servicios del Banco. Participar en reuniones de entendimiento con las áreas Comerciales en la evaluación integral de los nuevos productos y/o servicios del Banco previo a la vinculación. Realizar el análisis de la calificación de señales de alertas y/o operaciones inusuales, que realiza el Banco en la plataforma Monitor Plus, y en caso se detecte una operación Inusual, realizar los informes pertinentes. Apoyo en el levantamiento de observaciones por parte del regulador y auditorías. Apoyo en el informe técnico de riesgos del Banco e informes de nuevas zonas geográficos. Cuando se requiera Seguimiento y monitoreo de las operaciones que realizan en el Banco, teniendo en cuenta el monitoreo de clientes o terceros del régimen reforzado que indica el Reglamento SBS (Res. 2660-2015 y modificatorias). Apoyo en la remisión y validación del Registro de Operaciones (RO) al ente regulador. Apoyo con las matrices de seguimiento, de clasificación de clientes de RR, señales de alertas y reportes. Beneficios Ingreso a planilla desde el primer día Beneficios de ley acorde al régimen general laboral Beneficios corporativos Línea de carrera alineado al desempeño Acceso a plataforma Crehana en relación al desarrollo constante Capacitaciones constantes

  • Analista Sr. de Compliance

    hace 1 semana

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

  • Analista Plaft

    hace 1 semana

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Somos un importante Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT. ¿Qué hace un Analista Plaft? Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que...

  • Analista Senior de Compliance

    hace 4 días

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

  • Planner de Medios Sr

    hace 2 días

    Lima, Perú Planner-de-Medios-Sr A tiempo completo

    **Ubicación** Lima - Perú**Trabajo** Tiempo Completo**Salario** Sin especificar **Sobre el aviso**: - Publicado: Hace 5 horas **Salario**: Sin especificar **Localización**: Lima **Descripción**: Si te consideras un experto en plataformas digitales y su impacto en los clientes, ¡conviértete en nuestro PLANNER DE MEDIOS SR! **Requisitos**: Egresado...

  • Analista de Nómina Sr

    hace 5 días

    Lima, Perú HEAD HUNTING LAB A tiempo completo

    Por encargo de importante empresa nos encontramos en búsqueda de un Analista de Nómina Sr Objetivo de la posición: Controlar, revisar y auditar la nómina general después de la confirmación individual de cada miembro del equipo, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y políticas corporativas **Requisitos**: - Profesionales de...

  • Analista Oficialía de Cumplimiento Plaft

    hace 1 semana

    Lima, Perú Sodimac A tiempo completo

    Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 03 Jan 23 Funciones del cargo Identificar los procesos del banco en donde pueda existir probabilidad de riesgo de lavado de activos. Asegurar funcionamiento de la herramienta de monitoreo Desarrollar y parametrizar reglas que me permitan detectar operaciones potencialmente peligrosas. Extraer información...

  • JEFE DE CUMPLIMIENTO

    hace 1 día

    Lima, Perú GRAÑA Y MONTERO S.A.A A tiempo completo

    VIVA Hacemos posibles espacios y entornos sostenibles donde las personas proyectan vidas y negocios. Aspiramos ser reconocidos como los referentes de la industria en Latinoamérica: - Referentes por ser un motor de desarrollo social, económico y medioambiental en las comunidades donde operamos. - Referentes por ser los socios de preferencia de los clientes...

  • Analista Sr de Comunicación Interna

    hace 3 días

    Lima, Perú CLINICA INTERNACIONAL S A A tiempo completo

    Descripción del puesto ¡En Clínica Internacional buscamos talentos como tú! Formamos parte del grupo BRECA, somos una red líder de clínicas y centros médicos comprometida con la excelencia en la atención de la salud. Nos encontramos en la búsqueda de un Analista Sr de Comunicación Interna altamente competente y apasionado en generar impacto a...

  • Abogado Sr de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú KSR Global A tiempo completo

    DESCRIPCIóN Importante empresa del sector minero está en búsqueda de un profesional que ocupe el cargo de Abogado Sr de cumplimiento con las siguientes funciones: - Diseñar, implementar y supervisar el Programa de Cumplimiento de la empresa, asegurando un sistema estructurado que prevenga, detecte y responda a riesgos legales, regulatorios y...