Analista Plaft

hace 6 días

Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

Somos un importante Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT. ¿Qué hace un Analista Plaft? Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que permitan detectar y mitigar riesgos asociados a las operaciones realizadas por clientes e inversionistas. ¿Cuales son las funciones del puesto? Detectar e identificar incidencias que puedan representar riesgos relacionados con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Validar la información y documentación brindada por clientes y/o inversionistas en el proceso de registro, aplicando los niveles de debida diligencia y verificando el origen de los fondos. Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos del sistema PLAFT dentro de la compañía. Contribuir con la elaboración de informes periódicos sobre el cumplimiento del sistema de prevención de LA/FT y reportar cualquier sospecha de soborno. Colaborar con requerimientos y fiscalizaciones de las entidades gubernamentales y reguladoras como la SBS y la UIF. Gestionar y actualizar matrices de monitoreo y seguimiento de clientes, operaciones y situaciones inusuales. Elaborar y validar el contenido del Registro de Operaciones (RO), en cumplimiento con la normativa vigente. Monitorear continuamente el desempeño del sistema PLAFT y proponer mejoras en los controles implementados. Asegurar el cumplimiento de los controles financieros y no financieros vinculados a la prevención de riesgos. Requisitos: Egresado, bachiller en Derecho, Administración, Negocios Internacionales o carreras afines. Conocimiento de la Resolución SBS N.º 2660-2015 y regulaciones locales e internacionales en materia de LA/FT. Manejo de herramientas Excel a nivel intermedio o avanzado (deseable). Mínimo 2 años en el área de cumplimiento PLAFT dentro del sistema financiero o bajo regulación SBS. Experiencia previa en elaboración de RO y gestión documental (deseable). Beneficios Ingreso directo a planilla completa con todos los beneficios de ley. Beneficios corporativos (hotelería, restaurantes, entre otros.) Descuentos en cursos para desarrollo profesional (cursos, maestrías, especialidades, entre otros.) Oportunidades de crecimiento. Grato ambiente laboral. Capacitaciones continuas a través de la plataforma Crehana.

  • Analista Sr de Cumplimiento PLAFT

    hace 5 días

    Lima, Huarochirí, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, un importante Holding con experiencia en el sector financiero, nos encontramos en la búsqueda de un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT con el siguiente perfil: REQUISITOS: Bachiller o Licenciatura en Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniero Industrial o afines Estudios de especialización, diplomados o certificaciones en...

  • Analista Sr. de Compliance

    hace 1 semana

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

  • Analista Senior de Compliance

    hace 2 días

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 1 semana

    Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes...

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 7 días

    Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes...

  • Analista de Datos AML

    hace 1 semana

    Lima, Perú Software Enterprise Services S.A.C. A tiempo completo

    SOFTWARE ENTERPRISE SERVICES Somos una empresa peruana de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que cuenta con amplia experiencia en la prestación de servicios informáticos mediante Outsourcing TI y Fábrica de Software, para clientes nacionales e internacionales, asegurando la calidad de servicio con sólidos procesos estandarizados en un...

  • Analista de Datos AML

    hace 1 semana

    Lima, Perú Software Enterprise Services S.A.C. A tiempo completo

    SOFTWARE ENTERPRISE SERVICES Somos una empresa peruana de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que cuenta con amplia experiencia en la prestación de servicios informáticos mediante Outsourcing TI y Fábrica de Software, para clientes nacionales e internacionales, asegurando la calidad de servicio con sólidos procesos estandarizados en un...

  • Analista Oficialía de Cumplimiento Plaft

    hace 6 días

    Lima, Perú Sodimac A tiempo completo

    Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 03 Jan 23 Funciones del cargo Identificar los procesos del banco en donde pueda existir probabilidad de riesgo de lavado de activos. Asegurar funcionamiento de la herramienta de monitoreo Desarrollar y parametrizar reglas que me permitan detectar operaciones potencialmente peligrosas. Extraer información...

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 16 horas

    Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoAnalista de Evaluación Delitos Financieros¿Cuál es el reto?Analizar las alertas de clientes BCP...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...