Analista Plaft

hace 3 días

Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

Somos un importante Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT. ¿Qué hace un Analista Plaft? Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que permitan detectar y mitigar riesgos asociados a las operaciones realizadas por clientes e inversionistas. ¿Cuales son las funciones del puesto? Detectar e identificar incidencias que puedan representar riesgos relacionados con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Validar la información y documentación brindada por clientes y/o inversionistas en el proceso de registro, aplicando los niveles de debida diligencia y verificando el origen de los fondos. Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos del sistema PLAFT dentro de la compañía. Contribuir con la elaboración de informes periódicos sobre el cumplimiento del sistema de prevención de LA/FT y reportar cualquier sospecha de soborno. Colaborar con requerimientos y fiscalizaciones de las entidades gubernamentales y reguladoras como la SBS y la UIF. Gestionar y actualizar matrices de monitoreo y seguimiento de clientes, operaciones y situaciones inusuales. Elaborar y validar el contenido del Registro de Operaciones (RO), en cumplimiento con la normativa vigente. Monitorear continuamente el desempeño del sistema PLAFT y proponer mejoras en los controles implementados. Asegurar el cumplimiento de los controles financieros y no financieros vinculados a la prevención de riesgos. Requisitos: Egresado, bachiller en Derecho, Administración, Negocios Internacionales o carreras afines. Conocimiento de la Resolución SBS N.º 2660-2015 y regulaciones locales e internacionales en materia de LA/FT. Manejo de herramientas Excel a nivel intermedio o avanzado (deseable). Mínimo 2 años en el área de cumplimiento PLAFT dentro del sistema financiero o bajo regulación SBS. Experiencia previa en elaboración de RO y gestión documental (deseable). Beneficios Ingreso directo a planilla completa con todos los beneficios de ley. Beneficios corporativos (hotelería, restaurantes, entre otros.) Descuentos en cursos para desarrollo profesional (cursos, maestrías, especialidades, entre otros.) Oportunidades de crecimiento. Grato ambiente laboral. Capacitaciones continuas a través de la plataforma Crehana.

  • Analista Sr. de Cumplimiento Plaft

    hace 6 días

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    **Funciones**: - Desplegar actividades según el plan de trabajo de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. - Análisis de perfiles de clientes y sus transacciones. - Elaboración de reportes ejecutivos a la gerencia. - Actualización de KYC de clientes sensibles. - Atención de cuestionarios PLAFT de contrapartes. - Mejora continua...

  • Analista Sr. de Compliance

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 4 días

    Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo S/.150,000 - S/.200,000 al año

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes...

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 5 días

    Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Analista de Evaluación Delitos Financieros ¿Cuál es el reto? Analizar las alertas de clientes...

  • Analista de Cumplimiento Plaft

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Prosegur A tiempo completo

    Prosegur es una compañía líder a nível mundial con presencia en 20 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios,...

  • Analista de Datos AML

    hace 6 días

    Lima, Perú Software Enterprise Services S.A.C. A tiempo completo S/.30,000 - S/.50,000 al año

    SOFTWARE ENTERPRISE SERVICES Somos una empresa peruana de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que cuenta con amplia experiencia en la prestación de servicios informáticos mediante Outsourcing TI y Fábrica de Software, para clientes nacionales e internacionales, asegurando la calidad de servicio con sólidos procesos estandarizados en un...

  • Analista de Datos AML

    hace 5 días

    Lima, Perú Software Enterprise Services S.A.C. A tiempo completo

    SOFTWARE ENTERPRISE SERVICES Somos una empresa peruana de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que cuenta con amplia experiencia en la prestación de servicios informáticos mediante Outsourcing TI y Fábrica de Software, para clientes nacionales e internacionales, asegurando la calidad de servicio con sólidos procesos estandarizados en un...

  • Analista Sr. de Admisión de Créditos

    hace 3 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro importante cliente, un Holding Financiero , estamos en búsqueda del perfil ideal para el puesto de Analista Senior de Admisión de Créditos, con el fin de identificar soluciones de crédito adecuadas a las necesidades de los clientes, participando activamente en el proceso de negociación y asegurando que las propuestas sean viables...

  • Analista de Gestion Regulatoria

    hace 2 semanas

    Lima, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Revisión, interpretación y aplicación de las normativas legales de los distintos órganos reguladores (SBS;MINJUS) - Analizar los alcances legales en la implementación de nuevos proyectos, servicios, localidades, etc. - Efectuar una Debida Diligencia Reforzada - DDR de las operaciones Inusuales con alertas por AML, PEP, y otras. - Coordinar...

  • Analista de Datos

    hace 6 días

    Lima, Perú MONNET PAGOS EN LINEA S.A.C. A tiempo completo S/.40,000 - S/.50,000 al año

    Somos Monnet Payments Solutions, una Fintech de alcance regional en Latinoamérica que brinda soluciones para cobros y pagos en tiempo real. Seguimos creciendo y actualmente buscamos el mejor talento para que se incorpore al #TeamMonnet Funciones Mantenimiento y mejora del sistema de monitoreo: Asegurar la operatividad de los dashboards, queries y bases de...