Practicante de Cumplimiento Plaft

hace 6 días

Lima, Perú Interbank A tiempo completo

**Funciones**:

- Apoyo en el análisis de clientes, tanto persona natural como jurídica.
- Apoyo en la revisión de antecedentes del cliente a través de búsqueda de información en medios públicos.
- Revisión de noticias periodísticas para generar alertas correspondientes.
- Apoyo en la gestión de declaraciones juradas de colaboradores y clientes de alto riesgo.

**Requisitos**:

- Estudiantes de últimos ciclos universitarios de Administración, Economía, Contabilidad o Ingeniería Industrial.
- Deseable experiência practicando en áreas de cumplimiento, control interno, riesgos o afines.
- Manejo de Excel avanzado.
- Inglés Intermedio.

Somos parte del Grupo Intercorp. Para Interbank nuestros colaboradores son lo más importante, y nuestra prioridad es que cumplan sus sueños. Nos inspira saber que tenemos el mejor equipo comprometido, motivado, que aporta,crece e innova, el cual nos ayuda a convertirnos en una empresa sólida y reconocida por sus valores. Formamos un ambiente auténtico, de confianza y compromiso con el cliente. Promovemos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Interbank es una de las principales instituciones financieras del país enfocado en brindar productos innovadores y un servicio conveniente y ágil a más de 2 millones de clientes.

  • Oficial de Cumplimiento – PLAFT

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Prosegur A tiempo completo

    EnProsegur, buscamos unOficial de Cumplimientoque lidere la estrategia integral dePrevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)y los programas deCompliance Corporativo, asegurando que nuestra organización opere bajo los más altos estándares éticos y regulatorios.¿Cuál será tu impacto?Diseñar y supervisar el Sistema PLAFT ...

  • Analista Sr. de Cumplimiento Plaft

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista Sr. de Cumplimiento PLAFT.** Tu principal objetivo será gestionar el programa de cumplimiento - prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo...

  • Analista Sr de Cumplimiento PLAFT

    hace 2 días

    Lima, Huarochirí, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, un importante Holding con experiencia en el sector financiero, nos encontramos en la búsqueda de un Analista Sr de Cumplimiento PLAFT con el siguiente perfil: REQUISITOS: Bachiller o Licenciatura en Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniero Industrial o afines Estudios de especialización, diplomados o certificaciones en...

  • Analista Plaft

    hace 3 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Somos un importante Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT. ¿Qué hace un Analista Plaft? Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Lima, Perú Interbank A tiempo completo

    Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiências y desafíos que te lleven a siempre ir por más, ¡esta es tu oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como **Analista de Cumplimiento Normativo.** **Tu objetivo principal será**:Apoyar en las labores del área de Ética y Cumplimiento, principalmente en la gestión de...

  • Oficial de Cumplimiento Plaft

    hace 6 días

    Lima, Perú Diners Club Perú A tiempo completo

    **Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...

  • Practicante Profesional de Asuntos Regulatorios

    hace 7 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Queremos que tu talento se sume a nuestro equipo para seguir con nuestros objetivos. Si estás listo para nuevos desafíos y sumarte a una empresa del sector Bancario esta oportunidad es para ti. ¿Qué realiza un Practicante Profesional de Asuntos Regulatorios? Apoyar en la gestión de los procesos de la Gerencia de Cumplimiento Normativo. Las principales...

  • Practicante Profesional de Compliance

    hace 7 días

    Lima, Perú MONNET PAGOS EN LINEA S.A.C. A tiempo completo

    Somos Monnet Payments Solutions, una Fintech de alcance regional en Latinoamérica que brinda soluciones para cobros y pagos en tiempo real. Seguimos creciendo y actualmente buscamos el mejor talento para que se incorpore al #TeamMonnet Funciones - Apoyar en la extracción, organización y validación de información proveniente del sistema de monitoreo...

  • Practicante Profesional de Compliance

    hace 3 días

    Lima, Perú MONNET PAGOS EN LINEA S.A.C. A tiempo completo

    Somos Monnet Payments Solutions, una Fintech de alcance regional en Latinoamérica que brinda soluciones para cobros y pagos en tiempo real. Seguimos creciendo y actualmente buscamos el mejor talento para que se incorpore al #TeamMonnet 🩵 Funciones - Apoyar en la extracción, organización y validación de información proveniente del sistema de monitoreo...

  • Analista Oficialía de Cumplimiento Plaft

    hace 3 días

    Lima, Perú Sodimac A tiempo completo

    Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 03 Jan 23 Funciones del cargo Identificar los procesos del banco en donde pueda existir probabilidad de riesgo de lavado de activos. Asegurar funcionamiento de la herramienta de monitoreo Desarrollar y parametrizar reglas que me permitan detectar operaciones potencialmente peligrosas. Extraer información...