Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento Claft - San Isidro - Balanze Perú

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú PERUCRED DIGITAL FINANCE SOCIE A tiempo completo

    Somos una empresa encargada de otorga de préstamos a través de los canales digitales, requiere al mejor personal para: Oficial de Cumplimiento. - Modalidad de trabajo: Presencial - Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. - Días de descanso fijo: Sábados, Domingos y feriados. - Disponibilidad para trabajar en San Isidro. **Requisitos**: - Abogado...

  • Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Mavat consulting A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Conocimiento y experiência...

  • Auxiliar de cumplimiento

    hace 23 horas

    San Isidro, Perú JET PERU A tiempo completo

    Jet Perú S.A es una empresa con más de 30 años en el mercado, dedicada al envío y recepción de remesas internacionales, así como al cambio de divisas (dólares, euros, entre otros). Nos encontramos regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y comprometidos con el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de...

  • Auxiliar administrativo de cumplimiento

    hace 23 horas

    San Isidro, Perú Geotemps, Inc. A tiempo completo

    Jet Perú S.A es una empresa con más de 30 años en el mercado, dedicada al envío y recepción de remesas internacionales, así como al cambio de divisas (dólares, euros, entre otros). Nos encontramos regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y comprometidos con el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de...

  • Auxiliar administrativo de cumplimiento

    hace 23 horas

    San Isidro, Perú JET PERU A tiempo completo

    Jet Perú S.A es una empresa con más de 30 años en el mercado, dedicada al envío y recepción de remesas internacionales, así como al cambio de divisas (dólares, euros, entre otros). Nos encontramos regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y comprometidos con el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de...

  • Practicante Pre Profesional de Cumplimiento

    hace 23 horas

    San Isidro, Perú AVLA Compañía de Seguros A tiempo completo

    Hola a todosEstamos en la búsqueda del mejor talento para unirse al #OneTeam como Practicante Pre Profesional de Cumplimiento, quien se encargará de brindar apoyo en la gestión y supervisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y del Modelo de Prevención del Delito de Avla Perú, brindando soporte en...

  • Oficial de Seguridad

    hace 23 horas

    San Isidro, Lima, Perú ZH CORP S.A.C. A tiempo completo

    Descripción del puestoNos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Seguridad / Prevencionista de Riesgos para proyectos de obra, responsable de velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, prevenir incidentes y asegurar condiciones seguras para el personal en campo.Funciones principalesImplementar y supervisar el...

  • Especialista de Gobierno y Cumplimiento de Seguridad

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Especialista de Gobierno y Cumplimiento de Seguridad** - Business Line: OPERACIONES - Unit: GESTION DE...

  • Oficial de Créditos Empresas Senior

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Profesional graduado en las carreras de Administración / Economía o carreras afines - Experiência mínima de 4 años como funcionario de negocioS, 3 años en Credit Solutions o 2 años en Créditos. - Conocimiento en productos bancarios. - Conocimiento de tendencias de la economía nacional e internacional, de...

  • Oficial de Créditos Empresas Senior

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Emitir recomendaciones de Créditos y/o adjudicar créditos conforme a los límites delegados...

Oficial de Cumplimiento Claft

hace 14 horas

San Isidro, Perú Balanze Perú A tiempo completo

Empresa del sector financiero, se encuentra en búsqueda de 01 Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

**Requisitos**:

- Bachiller en Administración, Economía, Derecho o carreras afines.
- Conocimiento y experiência en manejo de la Ley Nro. 27.693
- Deseable conocimiento en la Ley Nro. 30.424
- Experiência de 02 años en el sector financiero, banca como oficial de cumplimiento, compliance.
- Certificados en inglés, MS Office.

**Funciones**:

- Asesorar al correcto funcionamiento y operación del Modelo de Prevención de LAFT (Ley Nro. 27.693) Modelo de Prevención de Delitos (Ley Nro. 30.424) desarrollado e implementado por La compañía.
- Desarrollo e implementación del programa de Compliance local, el plan de control interno de Compliance asi como la definición de acciones correctivas.
- Coordinar instancias de entrenamiento y formación del equipo a su cargo, asi como gestionar el despliegue, y ejecución de plan de formación y sensibilización de aspectos relacionados a AML & Compliance.
- Asegurar atender con prontitud todo lo referido a situaciones sospechosas que se notifiquen.
- Supervisar y gestionar los gastos asociados al área/proceso a su cargo.
- Cumplir con la estrategia, indicadores y resultados del área a su cargo.

Se ofrece:

- Planilla y beneficios de acuerdo a ley.
- Bono por Performance
- EPS
- Jornada laboral de lunes a viernes, presencial en San Isidro.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.5,500.00 - S/.6,500.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuentas con experiência en la gestión de la Ley Nro. 27.693
- ¿Cuentas con experiência en la gestión de Complaince en el sector financiero?
- Indica cuales son tus pretensiones salariales

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha límite para postularse: 15/07/2025