Analista de Evaluación Delitos Financieros

hace 7 días

Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo

Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como
Analista de Evaluación Delitos Financieros

¿Cuál es el reto?

Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), asegurando altos estándares de eficiencia y efectividad en las decisiones.

¿Cómo impactarás en grande?

  • Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional.
  • Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentas y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.
  • Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.
  • Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.
  • Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.

¿Qué necesitamos de ti?

  • Perfil Diverso: Egresado(a) de la carrera de Administración, Economía, Contabilidad o afines (Indispensable).
  • Experiencias: 1 año de experiencia como asistente en PLAFT (Indispensable).
  • Primordial el dominio: Excel e inglés nivel avanzado (indispensable).
  • Conocimientos en Power BI, SQL.
  • Conocimiento en PLAFT y gestión de data.
  • Sede de trabajo: Lima.

¿Por qué unirte a nuestro equipo?

  • Ser parte de la empresa #1 en Merco Talento 2024.
  • Ingreso a planilla de BCP desde tu primer día.
  • Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño.
  • Acompañamiento de líderes expertos y referentes en la banca.
  • Acceso a descuentos en productos financieros.
  • Beneficios corporativos exclusivos por provincia para disfrutar con tu familia.
  • Formarás parte de una cultura constante de reconocimientos.

"Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo.

  • Analista de Evaluación Delitos Financieros

    hace 2 semanas

    Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo

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    hace 2 semanas

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  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho,...

  • Analista Financiero

    hace 1 semana

    Lima, Perú IESTP DE LA CONSTRUCCION CAPECO A tiempo completo

    **ANALISTA FINANCIERO** **FUNCIONES**: - Consolidar y analizar datos financieros (presupuestos, previsiones del estado de resultados, etc.) teniendo en cuenta los objetivos y la situación financiera de la empresa. - Elaboración y seguimiento de Flujo de Caja. - Proporcionar alternativas y recomendaciones creativas para reducir costos y mejorar los...

  • Analista Plaft

    hace 2 semanas

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Somos un importante Holding Financiero en el sector peruano. Actualmente, nos encontramos en busca del mejor perfil para cubrir la vacante de Analista PLAFT. ¿Qué hace un Analista Plaft? Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, impulsando controles y procedimientos que...

  • Analista Financiero

    hace 2 días

    Lima Metropolitan Area, Peru Cornerstone Per A tiempo completo

    Oportunidad Laboral – Analista FinancieroEn CL Selection by Cornerstone, nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la posición de Analista Financiero para una importante empresa del sector Pharma. Requisitos: Títulado en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o afines Fuertes habilidades analíticas y de pensamiento...

  • Analista Financiero

    hace 7 días

    Lima, Perú Pacifica Continental A tiempo completo

    Nuestro cliente, una reconocida empresa global del rubro agroindustrial, está en la búsqueda de un Analista Financiero especializado en procesos Planeamiento Financiero (FP&A). Responsabilidades:Encargarse de los procesos de Análisis Financieros de la empresa en estricta colaboración con los miembros del equipo.Familiarizado con el manejo y análisis...

  • Analista de Auditoria Interna

    hace 7 días

    Lima, Perú Total Servicios financieros A tiempo completo

    Somos una entidad financiera con 25 años de experiência en el mercado. Nos enfocamos en atender las necesidades integrales de nuestros clientes de pequeña y mediana empresa, acompañándolos en su crecimiento. Actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ser parte de nuestro equipo como ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA. Si tienes...

  • ANALISTA DE RIESGOS FINANCIEROS

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    REQUISITOS: Bachiller en economía, administración, ingeniería industrail, contabilidad o afines. Experiencia general de tres (3) años, y experiencia específica de dos (2) años acumulable como analista, asistente o puesto similar. De preferencia, capacitación especializada en gestión de riesgos financieros, la misma que es acreditada mediante cursos...

  • Analista Financiero

    hace 1 semana

    Lima, Perú Insight Salud A tiempo completo

    Nuestra organización, una empresa perteneciente al sector Salud está en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de **ANALISTA DE FINANCIERO DE NEGOCIO** **Requisitos**: - Titulado en las carreras de Finanzas, Ingeniería Económica o afines. - Mínimo de 3 años de experiência en el puesto (Deseable 1 año en el sector salud) -...