Oficial de Cumplimiento Plaft

Descripción Oferta Identificar, cargar y evaluar las señales de alerta generadas por las diferentes fuentes. - Analizar y gestionar las alertas LAFT de la institución a fin de determinar si corresponde el reporte de operación sospechosa a la UIF. - Absolver las consultas de los clientes internos y la Red de Oficinas - Identificar, proponer y/o...

**Descripción**: Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a**:Oficial de Cumplimiento y Prevención.** **Requisitos**: - Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. - Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión...

Analista de Cumplimiento - Cálidda En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento. “Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil,...

**Objetivo**: Desplegar actividades según el plan de trabajo de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. **Funciones**: - Promover proyectos de mejora de los procesos existentes que incluyan automatizaciones, participando en las etapas de diseño, implementación y seguimiento. - Analizar el comportamiento transaccional y perfil de...

Importante empresa del sector minero se encuentra en la búsqueda de un practicante profesional para el área de Cumplimiento: **Requisitos**: - Bachiller de la carrera de Ingeniería Industrial, Contabilidad, Economía o carreras afines. - Mínimo 6 meses de experiência en el área de Cumplimiento. - Manejo de Office Nível Intermedio. - Disponibilidad...

**Job Description** El IRC en Perú trabaja las áreas de salud, protección y albergues; en el caso del Programa de Salud, este implementa a través de la atención directa con equipos itinerantes y/o proveedores de servicios, así como fortaleciendo la capacidad de los socios locales para brindar acceso a servicios de salud integrales y de calidad a...

World Wildlife Fund (WWF), una de las principales organizaciones de conservación del mundo, busca un Oficial de Alianzas Corporativas para nuestra oficina de Perú. Queremos contratar a un profesional con gran pasión por la conservación, creativo y dedicado, siempre dispuesto a traspasar los límites, un gran jugador de equipo y, en general, un buen ser...

¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

Funciones: - Revisión, interpretación y aplicación de las normativas legales de los distintos órganos reguladores (SBS;MINJUS) - Analizar los alcances legales en la implementación de nuevos proyectos, servicios, localidades, etc. - Efectuar una Debida Diligencia Reforzada - DDR de las operaciones Inusuales con alertas por AML, PEP, y otras. - Coordinar...

**Requisitos**: - Sub Oficiales, Oficial en situación de retiro y/o Civil con experiência - Experiência mínima de 2 años en puestos similares o como supervisor - Office a nível básico - Licencia A2B FUNCIONES: - Verificar el cumplimiento de los sistemas de seguridad en cada unidad a su cargo. - Supervisar los puestos de servicio asignados por...

QUÍMICO FARMACEUTICO: Profesional responsable de la evaluación de metodologías analíticas para análisis fisicoquímicos según farmacopeas oficiales. Inspección y toma de muestras de productos farmacéuticos. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: S/.2,000.00 - S/.3,000.00 al mes

**FUNCIÓN PRINCIPAL**: Velar por el cumplimiento de los níveles de servicio de los diferentes proveedores involucrados en las etapas de operación de los controles de Ciberseguridad. Asegurar la adecuada integración de los controles de Ciberseguridad en las capas de monitoreo de amenazas de Ciberseguridad (SOC), tecnologías de respuesta (SOAR) y otras...

**1. Objetivos**: El objetivo del puesto es proporcionar apoyo técnico para el cumplimiento de los objetivos de Políticas de WWF Perú que busca (a) generar relacionamiento con instituciones estatales para influir positivamente en el desarrollo y la adecuada implementación de las políticas públicas alineadas con las estrategias de conservación de WWF...

Gestionar las solicitudes de trámites y brindar respuesta a los estudiantes dentro de los tiempos establecidos. - Dar seguimiento a los documentos oficiales (oficios o resoluciones) de trámite documentario. - Atender inquietudes, quejas y reclamos a través del correo de trámite documentario; y brindar respuesta al libro de reclamaciones de ser el caso. -...

OSLO Logistics, empresa que fomenta y respeta en sus procesos de atracción y crecimiento de talento la equidad de género, inclusión y diversidad; nos encontramos en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de: Jefe de Producción Panadería – Villa El SalvadorObjetivo del Puesto:·Liderar las operaciones de producción en el Centro de...

Actualmente nos encontramos en la búsqueda practicantes profesionales como tú, que desarrollen sus competencias en la siguiente posición a convocar **PRACTICANTE PREPROFESIONAL PARA EL EQUIPO DE ASUNTOS PROCESALES **CONCURSO**:PRACT N° 016-2024-ONP **VACANTE**:1 Funciones - Apoyar en la gestión de requerimientos judiciales derivados de los procesos en...

**Esta Posición tiene sede en Madre de Dios Responsabilidades clave**: - Responsable del diseño de metodologías e instrumentos para la medición de los indicadores priorizados para el paisaje Amazonía Sur. - Planifica, recoge o gestiona el levantamiento de la línea de base y monitoreo de indicadores del paisaje; en coordinación con los responsables...

Se requiere la contratación de un Quimico Farmaceutico Asistente que cuente con los siguientes requisitos: - Profesional titulado, colegiado y habilitado. - Con conocimientos en Normas Tecnico Sanitarias BPA, BPDT, BPOF, BBFV,D.S.014, D.S.016, para el adecuado manejo de PF,DM, y PS. - Manejo de Office nível intermedio, asi mismo de Sistemas ERP a nível...

**Voluntario Comercio Exterior - Área Comercial** Estudiantes de 9no ciclo de Negocios Internacionales/Comercio Exterior/Logistica. Interesado(a) en poner en practicas su conocimientos sobre la carrera y empezar a adquirir experiência laboral. Sobre las funciones: Cotización con proveedores internacionales (China), Manejo de documentación oficial,...

La Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor contribuye a que las personas en situación de vulnerabilidad y afectadas en su dignidad por la trata de personas, la violencia de género y/o la pobreza se empoderen, transformen e impacten de manera positiva en su entorno como agentes de cambio. **OBJETIVO** - Contratar los servicios...