Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

hace 2 semanas

Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo
Estamos creciendo contigo


Somos la empresa "Caja de Pensiones Militar Policial", ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de
Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.


Requisitos:

-
Título profesional en derecho, administración, ingeniería industrial, economía, o afines
:

  • Experiência
    general de tres (3) años, y experiência
    específica de dos (2) años como analista, asistente o puesto similar.
  • Conocimientos en
    :gestión de riesgos en base a las normas del Organismo Internacional de Estandarización (ISO), Ley 30424, Sistema de Control Interno, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
:

  • Nível de dominio en Word y Excel
  • Avanzado y Power Point
  • Intermedio.
  • De preferencia, capacitación especializada en cumplimiento y/o gestión de riesgos y/o auditoría y/o conocimiento al cliente (KYC) y al colaborador (KYE), acreditada mediante cursos que totalicen una duración no menor a treinta (30) horas lectivas.

FUNCIONES:

  • Brindar soporte operativo en la recepción, investigación, evaluación, emisión del Informe Final, sobre las denuncias recibidas en materia de antisoborno, del modelo de prevención de delitos y sobre incumplimientos al Código de Ética y Conducta Profesional.
  • Realizar entrevistas y otros actos de investigación relacionados a las denuncias recibidas.
  • Elaborar Cartas, Memorandos, Informes y otros documentos relacionados a las denuncias recibidas.
  • Revisar y elaborar propuestas de directivas internas o modificación de las mismas, referidas a la gestión del canal de denuncias a cargo de la Oficialía de Cumplimiento de Prevención de Delitos.
  • Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el Subgerente de Asesoría Corporativa y Cumplimiento.

BENEFICIOS:

  • Remuneración
    :S/

3,00000:

  • Horario de Trabajo regular: 9:00am a 5:15pm de lunes a viernes (presencial).
  • Régimen 728 (Planilla, beneficios según ley).
  • Capacitación acorde a la necesidad del puesto.
-
(Agradeceríamos adjuntar curriculum actualizado)_

  • Los datos personales que el postulante facilite a través de su hoja de vida, podrán ser recopilados, tratados, e incorporados a un Banco de Datos Personales de la CPMP, solo para dichos fines específicos, y serán conservados por un periodo máximo de dos años._
  • La Caja de Pensiones Militar Policial
  • CPMP declara que respeta los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, disposición de recurso, nível de protección adecuado, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Perú"_

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
S/.3,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

  • Indicar grado académico

¿Tiene experiência realizando funciones orientadas al puesto?

¿Cuánto tiempo?

¿Cuenta con alguna capacitación especializada en cumplimiento y/ o gestión de riesgos?

¿Se encuentra de acuerdo con la remuneración ofrecida?

¿Su disponibilidad es inmediata?

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 3 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en...

  • Analista Corporativo de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    **¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO** **Código de puesto: ACC - FNF** **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...

  • Analista Auditoría Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología...

  • Coordinador de Prevención y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú People Progress S.A.C. A tiempo completo

    Nuestro cliente es un empleador que promueve la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.- Empresa líder del sector eléctricoRequiere profesional calificado**_Coordinador de Prevención y Cumplimiento - Puno- **EDUCACIÓN:Ingeniero Economista o Economista, Administrador de Empresas, Contador Público, Abogado o profesión afín...

  • Coordinador de Prevención y Cumplimiento

    hace 5 días

    Lima, Perú People Progress S.A.C. A tiempo completo

    Nuestro cliente es un empleador que promueve la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.- Empresa líder del sector eléctricoRequiere profesional calificado **_Coordinador de Prevención y Cumplimiento - Puno - ** **EDUCACIÓN**:Ingeniero Economista o Economista, Administrador de Empresas, Contador Público, Abogado o profesión afín...

  • Analista Auditoría Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    Descripción empresa:Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología y...

  • Analista Corporativo de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

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  • Especialista 3 Forense Ti

    hace 4 semanas

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    FUNCIONES A DESARROLLAR: 1. Analizar y recuperar datos, comprometidos por delitos e incidentes de ciberseguridad y preservar las evidencias encontradas manteniendo la cadena de custodia. 2. Realizar la investigación de delitos e incidentes de ciberseguridad a fin de brindar asistencia técnica en caso de un ataque o un delito cibernético. 3. Recopilar,...

  • Oficial de Cumplimiento Plaft

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Diners Club Perú A tiempo completo

    **Misión**: Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos. Diners Club Perú, es una empresa adquirente...

  • Analista Corporativo de Compliance

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

    **¡TRABAJA EN EL SECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS!** Postula y únete a una empresa de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para ocupar la siguiente posición: **ANALISTA CORPORATIVO DE COMPLIANCE** Código de puesto: ACC - FNF **Funciones Generales**: - Gestionar los procesos de...

  • Especialista 3 Forense Ti

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    FUNCIONES A DESARROLLAR:Analizar y recuperar datos, comprometidos por delitos e incidentes de ciberseguridad y preservar las evidencias encontradas manteniendo la cadena de custodia.Realizar la investigación de delitos e incidentes de ciberseguridad a fin de brindar asistencia técnica en caso de un ataque o un delito cibernético.Recopilar, analizar y...

  • Oficial de Cumplimiento Plaft

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Diners Club Perú A tiempo completo

    Misión:Administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos en las diferentes relaciones comerciales que mantenga la Organización, con el propósito de prevenir que los productos y servicios que ofrece sean utilizados para el cometimiento del delito de lavado de activos y/o el financiamiento de delitos.Diners Club Perú, es una empresa adquirente y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completo

    Analista de Cumplimiento - Cálidda En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento. “Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil,...

  • Analista Corporativo de Compliance

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Virtus Headhunter A tiempo completo

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  • Oficial de Cumplimiento y Prevención

    hace 2 meses

    Lima, Perú HR Business Partner A tiempo completo

    **Descripción**: Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a**:Oficial de Cumplimiento y Prevención.** **Requisitos**: - Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. - Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión...

  • Oficial de Cumplimiento y Prevención

    hace 4 semanas

    Lima, Perú HR Business Partner A tiempo completo

    **Descripción**: Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a**:Oficial de Cumplimiento y Prevención.** **Requisitos**: - Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. - Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completo

    Analista de Cumplimiento - CáliddaEn esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento."Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación...

  • Oficial de Cumplimiento y Prevención

    hace 2 semanas

    Lima, Perú HR Business Partner A tiempo completo

    Descripción:Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a:Oficial de Cumplimiento y Prevención.Requisitos: Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión avanzada de riesgo...

  • Analista de Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 semana

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: SOMOS LÍDERES DE TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA. EN AGOSTO DE 2013 LLEGAMOS A PERÚ CON UNA PROPUESTA DIFERENTE DE NEGOCIO, UNA NUEVA VISIÓN Y ENFOQUE EN EL CLIENTE COMO NUESTRA RAZÓN DE SER. NUESTRO PROPÓSITO ES EXISTIMOS PARA ACERCAR LAS INFINITAS POSIBILIDADES QUE DA LA TECNOLOGÍA Y...

  • Especialista en Gestión de Riesgos de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Komatsu Mitsui Maquinarias Perú A tiempo completo

    ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES? Apoyo en la implementación del Modelo de Prevención de Riesgos de Cumplimiento Normativo para la prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción pública y privada (de acuerdo con lo establecido en la Ley N 30424 y su Reglamento) debiendo reportar los indicadores al jefe...