Analista de Debida Diligencia Mejorada
hace 3 meses
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso
**Misión**:
Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
**¿Qué esperamos de ti?**
- Profesional de Administración, Economía, Ingeniería Industrial o Sistemas, Contabilidad.
- Experiência mínima de 2 año en unidades Prevención de Lavado de Activos, de Operaciones (Control Operativo), Riesgos, Auditoría Interna, Contabilidad y/o Agencias del Banco.
- Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos
- Herramientas requeridas: Excel Intermedio
- Ingles a nível básico-intermedio (Deseable)
**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar soporte a las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas; así como a las relacionadas con la ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)
- Gestionar los reportes FATCA (Reporte Diario de Actividad y Reporte de Clientes Preexistentes), así como realizar seguimiento de clientes a saneamiento.
- Realizar seguimiento a la elaboración y aprobación comercial de las Hojas de Evaluación de Clientes Sensibles (HECS) pendientes, de atender..
- Generar el cuadro de control de clientes PEP (Personas Expuestas Políticamente) Relevantes, registrar nuevos participantes de Fondos Mutuos y actualizaciones a solicitud de las áreas comerciales del Banco o Crediscotia.
- Elaborar de manera mensual el cuadro de clientes SBP clasificados como Alto Riesgo para el Reporte Estadístico de Debida Diligencia a Toronto.
- Recepcionar los formatos de Hoja de Evaluación de Clientes PEP (HECPEP) y regístralos en BT. (especificar)
- Realizar la Evaluación Transaccional, en un período determinado, de los clientes clasificados como Alto Riesgo para la solicitar al área comercial la actualización de las respectivas Hojas de Evaluación de Clientes Sensible.
- Mantenimiento de cuadro de maestro de clientes clasificado como Alto Riesgo.
- Identificar clientes sensibles de SBP, SF y SB por medio de consulta de palabras o alias en sus respectivos nombres que hagan referencia a actividades a los cuales se deben aplicar un régimen reforzado según normativa.
- Entregar de manera mensual el reporte de cumplimiento, a la Unidad de Impulso Comercial & Servicio, sobre temas de prevención de lavado de activos llevado a cabo por la Banca Retail.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*
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**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de conocimiento de sus Trabajadores, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:
- Scotiabank S.A.A. (en adelante “EL EMPLEADOR”) es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato. EL EMPLEADOR es una institución financiera que forma parte del
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Analista de Debida Diligencia Mejorada
hace 6 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoEn **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....
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Especialista de Debida Diligencia Mejorada
hace 3 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú, garantizando...
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Subgerente de Debida Diligencia Mejorada
hace 7 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...
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Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia
hace 6 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoEn **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Practicante Pre Profesional **de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de...
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San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**Practicante Pre Profesional Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Brindar soporte a la Gerencia de...
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Analista Kyc
hace 6 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...
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Analista de Aml y Eddu 1 B
hace 2 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**Analista de AML y EDDU 1 B** **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con...
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Analista Kyc
hace 6 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en...
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Analista de Gobierno y Gestión Financiera de Ti
hace 7 meses
San Isidro, Perú Pacifico Seguros A tiempo completo**Descripción del puesto**: Tus retos en Pacífico Seguros serán: - Asegurar el cumplimiento del proceso y la debida diligencia para la contratación de proveedores. - Gestionar las contrataciones y renovaciones de proveedores. - Gestionar las controversias y escalamientos. - Asegurar la actualización y seguimiento de los estándares de calidad de los...
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Analista
hace 3 meses
San Isidro, Perú CI MAK SAC A tiempo completoAnalista Funciones: - Realizar el levantamiento de información de procesos correspondientes a las distintas áreas de la empresa. - Elaborar diagramas de flujo en el formato BPMN y realizar análisis y diagnóstico de la situación actual. - Proponer y diseñar un proceso ideal, utilizando metodologías de mejora de procesos - Diagnosticar e identificar...
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Analista Corporativo de Cumplimiento
hace 7 meses
San Isidro, Perú FONAFE A tiempo completoFONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...
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Analista Triaje
hace 7 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**Analista Triaje & Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...
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Analista Triaje y Control de Gestión
hace 5 días
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**Analista Triaje y Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...
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Analista de Control y Gestion de Herramientas
hace 6 meses
San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completoFunciones: - Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. - Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. - Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. - Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de...
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Analista de Cobranza Judicial
hace 3 meses
San Isidro, Perú AFP HABITAT A tiempo completo¿Cuáles serían tus principales responsabilidades? - Proponer la adecuada metodología de cobranza judicial y las respectivas estrategias de gestión. - Supervisar la gestión de los proveedores responsables de la cobranza judicial en tanto las obligaciones administrativas, financieras como de gestión. - Controlar la gestión y el impulso procesal a cargo...
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Ejecutivo de Contratos
hace 4 semanas
San Isidro, Perú MENORCA INVERSIONES S.A.C. A tiempo completoMenorca, empresa inmobiliaria peruana, se encuentra en la búsqueda de un Ejecutivo de Contratos - San Isidro. Requisitos: - Técnico en Administración, Comunicaciones o afines. - 02 años en posiciones similares o gestionando funciones de acuerdo al puesto. - Excel nivel intermedio y manejo de CRM y/o SAP nivel básico. - Disponibilidad para laborar de...
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Analista de Triaje y Control de Gestión
hace 3 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la unidad de Triaje & Control de Gestión de...
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Analista de Nómina
hace 7 meses
San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo**SCOTIA** **CONTACTO** **Analista de Nómina** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Validar el proceso del cálculo de...
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Analista Senior de Riesgos
hace 7 meses
San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completoAnalista Senior de Riesgos - A jornada completa **Descripción de la empresa**: **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de...
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Analista de Licitaciones
hace 7 meses
San Isidro, Perú BD A tiempo completo**Job Description Summary**: Analisis de pliegos licitatorios, estructuración y elaboración de propuestas, seguimiento y respuesta ante organismo OSCE, legalización de contratos y su seguimiento. Es responsable de garantizar la participación en los procesos de las licitaciones y convocatorias directas emitidas por entidades públicas del mercado...