Analista de Debida Diligencia Mejorada

hace 7 meses

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

En
**Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición:
**Analista de Debida Diligencia Mejorada**

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**
- **Formación Deseable**

üBachiller en Ingeniería Industrial o Sistemas, Administración, Economía, Contabilidad
- ** Experiência Minima**

üExperiência mínima de 2 años en unidades de Operaciones (Control Operativo), Riesgos, Auditoría Interna, Contabilidad y/o Agencias del Banco.

üConocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos.
- ** Conocimientos específicos**:
o**Propios para el puesto**

üAmplio conocimientos de los productos del Banco.

üEn prevención contra el lavado de activos.

o**Conocimientos informáticos**:
üOffice (Avanzado)

üBan Total (Intermedio)

o**Idiomas**: Inglés (Básico)

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Brindar soporte a las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas; así como a las relacionadas con la ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)
- Gestionar los reportes FATCA (Reporte Diario de Actividad y Reporte de Clientes Preexistentes), así como realizar seguimiento de clientes a saneamiento.
- Realizar seguimiento a la elaboración y aprobación comercial de las Hojas de Evaluación de Clientes Sensibles (HECS) pendientes, de atender..
- Generar el cuadro de control de clientes PEP (Personas Expuestas Políticamente) Relevantes, registrar nuevos participantes de Fondos Mutuos y actualizaciones a solicitud de las áreas comerciales del Banco o Crediscotia.
- Elaborar de manera mensual el cuadro de clientes SBP clasificados como Alto Riesgo para el Reporte Estadístico de Debida Diligencia a Toronto.
- Recepcionar los formatos de Hoja de Evaluación de Clientes PEP (HECPEP) y regístralos en BT. (especificar)
- Realizar la Evaluación Transaccional, en un período determinado, de los clientes clasificados como Alto Riesgo para la solicitar al área comercial la actualización de las respectivas Hojas de Evaluación de Clientes Sensible.
- Mantenimiento de cuadro de maestro de clientes clasificado como Alto Riesgo.
- Identificar clientes sensibles de SBP, SF y SB por medio de consulta de palabras o alias en sus respectivos nombres que hagan referencia a actividades a los cuales se deben aplicar un régimen reforzado según normativa.
- Entregar de manera mensual el reporte de cumplimiento, a la Unidad de Impulso Comercial & Servicio, sobre temas de prevención de lavado de activos llevado a cabo por la Banca Retail.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

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**CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Scotiabank desea poner de co

  • Especialista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú, garantizando...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú,...

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Practicante Pre Profesional **de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de...

  • Practicante Pre Profesional Debida Diligencia

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Practicante Pre Profesional Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Brindar soporte a la Gerencia de...

  • Analista de Debida Diligencia

    hace 3 días

    San Isidro, Perú CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti? - Profesional egresado en las carreras de economía, administración, derecho, ingeniería industrial o Ingeniería de sistemas. - Experiencia mínima de 2 años en unidades de Operaciones, Riesgos, Auditoría Interna, Contabilidad y/o Agencias del Banco. - Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de...

  • Analista Onboarding Solutions

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Hola! Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO. **Misión**: Contribuye al éxito general del proceso de vinculación/Onboarding y AML/KYC de Scotia Bolsa garantizando que los objetivos...

  • Analista de Debida Deligencia Mejorada

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** - Egresado de las carreras universitarias como Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Contabilidad o afines - Experiência mínima de 3 años en unidades de control como AML, Compliance, Legal, Riesgos, Auditoría Interna.. - Conocimientos específicos: de la regulación nacional e internacional en materia de...

  • Analista Kyc

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista Kyc

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Analista KYC** - Business Line: BANCA CORPORATIVA Y MERCADO DE CAPITALES - Unit: KYC/AML & SUSTAINMENT...

  • Especialista Sharepoint y Control de Gestión

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    . **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Ingenieri´a Informa´tica, Sistemas, Industrial o afines - Conocimiento en SharePoint Avanzado (indispensable). - Conocimiento en Access, VBA, SQL, POWER BI (indispensable). - Experiência mínima de 2 años en Sharepoint 365: desarrollo de flujos de trabajo (NINTEX, PowerAutomate) y mantenimiento de sites...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Analista de Aml y Eddu 1 B

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista de AML y EDDU 1 B** **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con...

  • Analista Kyc

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en...

  • Analista de Gobierno y Gestión Financiera de Ti

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Pacifico Seguros A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Tus retos en Pacífico Seguros serán: - Asegurar el cumplimiento del proceso y la debida diligencia para la contratación de proveedores. - Gestionar las contrataciones y renovaciones de proveedores. - Gestionar las controversias y escalamientos. - Asegurar la actualización y seguimiento de los estándares de calidad de los...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y...

  • Analista

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú CI MAK SAC A tiempo completo

    Analista Funciones: - Realizar el levantamiento de información de procesos correspondientes a las distintas áreas de la empresa. - Elaborar diagramas de flujo en el formato BPMN y realizar análisis y diagnóstico de la situación actual. - Proponer y diseñar un proceso ideal, utilizando metodologías de mejora de procesos - Diagnosticar e identificar...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado - Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional - Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. - Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. - Efectuar...

  • Analista Corporativo de Cumplimiento

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú FONAFE A tiempo completo

    FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...