Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento - Lima - BEST SELECTION EIRL
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Analista de Cumplimiento Interno
hace 35 minutos
Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completoOportunidad Laboral en la División de Finanzas - Analista de Cumplimiento InternoEn CL Selection by Cornerstone, estamos en búsqueda de un E Analista de Cumplimiento Interno para una importante empresa de servicios financieros. Ubicación: Lima, Perú Principales responsabilidades:-Apoyar en el diseño, implementación y actualización del Sistema de...
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Practicante de Cumplimiento
hace 35 minutos
Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completoREQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...
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Analista Senior de Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú Grupo SMI A tiempo completo**Funciones**: Crear y monitorear el cumplimiento del Código de Ética, políticas, lineamientos y procedimientos de la organización, a través de herramientas y mecanismos definidos en el Sistema de Integridad, a fin de detectar las medidas preventivas y correctivas necesarias. Analizar los riesgos existentes a los que está expuesta la compañía con...
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Analista de Cumplimiento Plaft
hace 2 semanas
Lima, Perú Prosegur A tiempo completoProsegur es una compañía líder a nível mundial con presencia en 20 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios,...
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Analista de Cumplimiento
hace 39 minutos
Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completoFunciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú AENZA A tiempo completo**Funciones**: Apoyar en la correcta aplicación de los procedimientos de la Debida Diligencia para terceros vigentes. Investigar a los terceros de las debidas diligencias recibidas dentro de los plazos estipulados. Apoyar con la revisión y monitoreo de los avances del proceso de Debida Diligencia. Apoyar en el desarrollo de una herramienta de información...
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Cumplimiento normativo
hace 2 semanas
Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completoCredicorp Capitalte invita a Convertir Desafíos en Oportunidades y ser nuestro próximo/aAnalista Senior de Cumplimiento Normativo.Serás responsable de gestionar y supervisar la ejecución de la función de cumplimiento normativo (CN) en nuestra Compañía. Tu rol será clave para asegurar el cumplimiento regulatorio, proteger la reputación de la...
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Analista de Centro de Distribución
hace 36 minutos
Lima, Perú COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE A tiempo completoEn Compañía Nacional de Chocolates de Perú , parte de Grupo Nutresa , seguimos creciendo y mejorando cada día para que nuestros productos lleguen con calidad y eficiencia a miles de hogares. Hoy abrimos una nueva oportunidad para el rol de Analista de Centro de Distribución , una posición clave para garantizar la excelencia operativa y el cumplimiento...
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Analista Senior de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Lima, Perú Mibanco A tiempo completo**Descripción empresa**: Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú. **Misión del cargo**: Asegurar la correcta implementación de las normas que impactan a los procesos...
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Analista de Centro de Distribución
hace 9 horas
Lima, Perú COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE A tiempo completoEn Compañía Nacional de Chocolates de Perú , parte de Grupo Nutresa , seguimos creciendo y mejorando cada día para que nuestros productos lleguen con calidad y eficiencia a miles de hogares. Hoy abrimos una nueva oportunidad para el rol de Analista de Centro de Distribución , una posición clave para garantizar la excelencia operativa y el cumplimiento...
Analista de Cumplimiento
hace 6 horas
Analista de Cumplimiento - Cálidda
En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento.
“Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidades, nacionalidad o condición económica”
**Misión**:
Responsable de ejecutar los procesos de control determinados por el Oficial de Cumplimiento en los diferentes frentes gestionados por esta Subgerencia; asimismo, contribuir con la ejecución e identificación de mejoras en los procesos de Cumplimiento, Código de Ética, Conflictos de Interés, Protección de Datos Personales, mejores prácticas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumplimiento normativo; contribuyendo en la mitigación de la exposición a riesgos regulatorios y/o reputaciones contribuyendo a la sostenibilidad del negocio.
**Funciones**:
Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión del programa de cumplimiento al interior de la empresa.
Dar mantenimiento y colaborar con el refuerzo de la cultura y cumplimiento de los requerimientos de la ley y políticas corporativas al interior de la empresa, previa coordinación con el Oficial de Cumplimiento.
Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgo de la empresa consecuencia de la vinculación con terceros.
Actualizar y coordinar las capacitaciones al personal de Cálidda en los temas referentes a cumplimiento, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento.
Revisar periódicamente y realizar el monitoreo de la matriz de riesgos de corupción, fraude y LA/FT, proponiendo oportunidades de mejora, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento.
Promover la generación de una cultura de cumplimiento en la empresa de manera directa con los colaboradores de la empresa y con los proveedores.
**Requisitos**:
Bachiller de las carreras de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.
3 años de experiência en puestos similares en el sector Financiero (deseable)
Ms Office a nível Intermedio(deseable)
Ingles Avanzado(deseable)
