Analista de Cumplimiento

hace 2 días

Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completo

Analista de Cumplimiento - Cálidda

En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento.

“Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidades, nacionalidad o condición económica”

**Misión**:
Responsable de ejecutar los procesos de control determinados por el Oficial de Cumplimiento en los diferentes frentes gestionados por esta Subgerencia; asimismo, contribuir con la ejecución e identificación de mejoras en los procesos de Cumplimiento, Código de Ética, Conflictos de Interés, Protección de Datos Personales, mejores prácticas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumplimiento normativo; contribuyendo en la mitigación de la exposición a riesgos regulatorios y/o reputaciones contribuyendo a la sostenibilidad del negocio.

**Funciones**:
Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión del programa de cumplimiento al interior de la empresa.

Dar mantenimiento y colaborar con el refuerzo de la cultura y cumplimiento de los requerimientos de la ley y políticas corporativas al interior de la empresa, previa coordinación con el Oficial de Cumplimiento.

Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgo de la empresa consecuencia de la vinculación con terceros.

Actualizar y coordinar las capacitaciones al personal de Cálidda en los temas referentes a cumplimiento, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento.

Revisar periódicamente y realizar el monitoreo de la matriz de riesgos de corupción, fraude y LA/FT, proponiendo oportunidades de mejora, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento.

Promover la generación de una cultura de cumplimiento en la empresa de manera directa con los colaboradores de la empresa y con los proveedores.

**Requisitos**:
Bachiller de las carreras de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.

3 años de experiência en puestos similares en el sector Financiero (deseable)

Ms Office a nível Intermedio(deseable)

Ingles Avanzado(deseable)

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    ¡Somos Izipay! La red multimarca más grande del país, estamos revolucionando el mercado de pagos y tenemos la meta de hacer crecer x4 nuestro número de comercios atendidos. Para lograrlo, queremos que vengas a reforzar nuestro equipo como Analista de Cumplimiento. ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Establecerás políticas, procedimientos y...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho,...

  • Analista de Cumplimiento

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    Astara: Movilidad Global para un Mundo en Movimiento 🚀 En Astara estamos redefiniendo la movilidad desde hace más de 40 años, anticipándonos al futuro y conectando personas con nuestra tecnología innovadora. Astara, con presencia en 19 países , ingresos superiores a los 5 mil millones de euros y un equipo diverso de más de 3,000 personas de 50...

  • Analista de Cumplimiento

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    ¡ Reinventa el futuro con Canvia ! Si sientes pasión por la tecnología y quieres transformar negocios, esta es tu oportunidad para desarrollarte en una empresa inclusiva, diversa y que se desafía constantemente. Nuestro propósito es hacer más fácil la vida de las personas, innovando e implementando proyectos de transformación digital con una...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista Auditoría Cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos líderes de Telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto del 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología...

  • Analista Senior de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Lima, Perú Grupo SMI A tiempo completo

    **Funciones**: Crear y monitorear el cumplimiento del Código de Ética, políticas, lineamientos y procedimientos de la organización, a través de herramientas y mecanismos definidos en el Sistema de Integridad, a fin de detectar las medidas preventivas y correctivas necesarias. Analizar los riesgos existentes a los que está expuesta la compañía con...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Agrobanco A tiempo completo

    **Descripción de la Empresa**: Agrobanco es el principal instrumento de apoyo financiero del Estado, cuyo objetivo fundamental es promover y facilitar el otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios del Perú. - Está enfocado en la inclusión financiera de los pequeños productores agropecuarios, de manera individual y/o asociada. -...

  • Analista de Cumplimiento Tributario

    hace 2 semanas

    Lima, Perú MUR WY SAC A tiempo completo

    ¡Únete a Qorikallpa Minas y Servicios! Somos una empresa corporativa de APUCORP , impulsamos el crecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas a través del talento. Hacemos minería con excelencia y responsabilidad, transformando su valor en bienestar y oportunidades, e invirtiendo en innovación e infraestructura que generan desarrollo sostenible....

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    Funciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...