Analista de Cumplimiento

hace 5 días

Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.25,000 - S/.75,000 al año
Funciones:

Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.

Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento (Sistema de Gestión Antisoborno, Protección de Datos Personales, Monitoreo de Cumplimiento Normativo y Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) al interior de la empresa.

Actualizar y coordinar las capacitaciones y campañas de comunicación, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, dirigidas a los colaboradores y grupos de interés de Cálidda sobre las normas y políticas corporativas asociado a los programas de Cumplimiento (Sistema de Gestión Antisoborno, Protección de Datos Personales, Monitoreo de Cumplimiento Normativo y Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), con la finalidad de fortalecer, colaborar y promover la cultura de cumplimiento en la empresa reforzando los valores y principios corporativos.

Realizar actividades, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, que permitan identificar, evaluar y mitigar los riesgos en materia de Cumplimiento.

Atender consultas y requerimientos de los colaboradores de la compañía acerca de los programas de cumplimiento (Sistema de Gestión Antisoborno, Protección de Datos Personales, Monitoreo de Cumplimiento Normativo y Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).

Asesorar a las áreas de negocio sobre la aplicabilidad de los programas de cumplimiento (Sistema de Gestión Antisoborno, Protección de Datos Personales, Monitoreo de Cumplimiento Normativo y Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) en el diseño y despliegue de nuevos proyectos del negocio.

Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la elaboración de reportes sobre los programas de cumplimiento (Sistema de Gestión Antisoborno, Protección de Datos Personales, Monitoreo de Cumplimiento Normativo y Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) al Directorio, a la alta gerencia y al corporativo.

Apoyar al Oficial de Cumplimiento en las demás funciones y responsabilidades establecidas en la ISO 37001 y la normativa aplicable en materia de los programas de cumplimiento (Sistema de Gestión Antisoborno, Protección de Datos Personales, Monitoreo de Cumplimiento Normativo y Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)

Dar soporte a la empresa en cualquier otra actividad que requiera su participación y que tenga como finalidad cumplir los objetivos y propósito del puesto.

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 días

    Lima, Perú KASHIO PERU S.A.C. A tiempo completo S/.2,400,000 - S/.4,500,000 al año

    ¿Quiénes somos? En Kashio, desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B 2B SaaS) que ayudan a las empresas a automatizar sus procesos de pagos y cobranzas, asegurando eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo. Somos una empresa fintech en expansión regional, comprometida con la innovación responsable y la integridad en cada proceso. Rol:...

  • Analista de Cumplimiento Marcas

    hace 5 días

    Lima, Perú Banco de Crédito BCP A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por quéesto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo comoAnalista de Cumplimiento Marcas¿Cuál es el reto?El área de Cumplimiento de Marcas en Culqi...

  • Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos

    hace 1 semana

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Analista de Cumplimiento de Prevención de Delitos - **Subgerencia de Asesoría Corporativa y Cumplimiento. **Requisitos**: - **Título profesional en derecho,...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 3 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.900,000 - S/.1,200,000 al año

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME A tiempo completo

    Somos una empresa financiera especializada en operaciones de leasing vehicular, adelanto de facturas, crédito vehicular y leasing de laptops, con más de 26 años atendiendo a la empresa pequeña, mediana y grande dentro del Centro Empresarial Patio Panorama. Además, estamos dentro de las mejores empresas para trabajar en el Perú, contando con la...

  • Analista Senior de Cumplimiento

    hace 6 días

    Lima, Perú Grupo SMI A tiempo completo

    **Funciones**: Crear y monitorear el cumplimiento del Código de Ética, políticas, lineamientos y procedimientos de la organización, a través de herramientas y mecanismos definidos en el Sistema de Integridad, a fin de detectar las medidas preventivas y correctivas necesarias. Analizar los riesgos existentes a los que está expuesta la compañía con...

  • Analista de Cumplimiento Plaft

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Prosegur A tiempo completo

    Prosegur es una compañía líder a nível mundial con presencia en 20 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios,...

  • Analista de Cumplimiento Tributario

    hace 2 días

    Lima, Perú MUR WY SAC A tiempo completo

    ¡Únete a Qorikallpa Minas y Servicios! Somos una empresa corporativa de APUCORP , impulsamos el crecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas a través del talento. Hacemos minería con excelencia y responsabilidad, transformando su valor en bienestar y oportunidades, e invirtiendo en innovación e infraestructura que generan desarrollo sostenible....

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, un importante Holding Financiero, estamos en busqueda de un Analista de Cumplimiento Normativo con el siguiente perfil: ¿Qué hace un Analista de Cumplimiento Normativo? Gestiona el cumplimiento normativo y regulatorio del negocio, mediante el análisis y monitoreo de procesos y políticas internas, asegurando la adecuada...