Oficial de Cumplimiento

hace 1 día

Lima, Perú COMPAÑIA MINERA LUREN S.A A tiempo completo

Somos el líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción y estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para nuestra unidad de negocio de Cemento Blanco y Agregados Industriales. Requisitos: Licenciatura y/o Título Profesional en Economía, Derecho, Administración o afines. Conocimiento en técnicas de gestión y administración de riesgos en entidades financieras. Conocimiento del plan contable. Maestría deseable: Derecho empresarial, derecho administrativo, gestión de riesgos, derecho bancario y/o maestrías afines. Estudios de especialización indispensables en prevención de LA/FT, Gestión de Riesgos de LA/FT o afines. Inglés Intermedio Experiencia: General mínima de 5 años y 2 años en puestos similares. Funciones: Plantear las estrategias para prevenir y gestionar los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Implementar, evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de prevención del LA/FT; y adoptar las acciones necesarias para la capacitación de la estructura organizativa de la compañía. Participar activamente con la Brigada de Respuesta ante Emergencias Verificar que el sistema incluya la revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT; y evaluar las operaciones y, de calificarlas como sospechosas, las comunicar a la UIF-Perú, en representación de la compañía. Supervisar los procedimientos establecidos para la identificación de clientes sensibles, la identificación de zonas geográficas de riesgo de lavado de activos, así como los demás procedimientos que resulten necesarios para el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Otras funciones inherentes al puesto y las encomendadas por su Jefatura y/o Gerencia. Beneficios: Sueldo acorde al mercado. Beneficios de acuerdo a ley. Utilidades. Capacitación constante. Pertenecer a una empresa líder en el mercado. Lugar de trabajo: Lima, Perú Si estás interesado, postula y sé parte de nuestro equipo

  • Oficial de cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú EMPLEA2 S.A.C. A tiempo completo S/.15,000 - S/.30,000 al año

    Oficial de Cumplimiento - Lima ESTUDIOS: Título con colegiatura vigente en Ingeniería Industrial, Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, otras carreras afines a las funciones del puesto. ESPECIALIZACIÓN: Maestría en Administración de Empresas, derecho empresarial, Cumplimiento Normativo, Compliance, Gestión de Riesgos, Auditoría u otras...

  • OFICIAL DE INTEGRIDAD/ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

    hace 1 semana

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    REQUISITOS: Título profesional en Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación Operativa, Ciencias de la Comunicación , o afines por la formación. Experiencia general de siete (7) años, y experiencia específica de cuatro (4) como Gerente, Subgerente, Jefe o Cargo similar que desarrolle funciones...

  • oficial de integridad oficial de cumplimiento normativo

    hace 2 días

    Lima, Perú c-6139-4dc9-a4e7-234cc32323f8 A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Somos la empresa "Caja de Pensiones Militar Policial", ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto deOficial de Integridad /Oficial de Cumplimiento Normativo.RequisitosTítulo profesional en Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación...

  • Practicante Profesional Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Coopac KORI A tiempo completo S/.20,000 - S/.25,000 al año

    Nuestra Cooperativa en proceso de crecimiento, nos encontramos en la búsqueda de:01 Practicante Profesional de Oficialía de CumplimientoRequisitosRecién egresado de la carrera de DerechoDe preferencia , buen manejo de Power BIManejo de Excel a nivel avanzadoDisponibilidad para desplazarse a todas nuestras agenciasFuncionesApoyar al Oficial de Cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CuySwap A tiempo completo

    **Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.** - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento;...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.900,000 - S/.1,200,000 al año

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.25,000 - S/.75,000 al año

    Funciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Temoche Consulting A tiempo completo

    En Temoche Consulting, estamos en la búsqueda de un Especialista en LA/FT Y ANTI-SOBORNO responsable de Implementar y operar el Sistema de Prevención de LA/FT y el Sistema de Gestión Anti-Soborno. **Requisitos**: - Egresado / Bachiller de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial O Administración. **Estudios de especialización, diplomados o...

  • asistente de calidad y cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo S/.304,000 - S/.608,000 al año

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...

  • ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

    hace 3 días

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...