Oficial de Cumplimiento

hace 6 días

Lima, Perú COMPAÑIA MINERA LUREN S.A A tiempo completo

Somos el líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción y estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para nuestra unidad de negocio de Cemento Blanco y Agregados Industriales. Requisitos: Licenciatura y/o Título Profesional en Economía, Derecho, Administración o afines. Conocimiento en técnicas de gestión y administración de riesgos en entidades financieras. Conocimiento del plan contable. Maestría deseable: Derecho empresarial, derecho administrativo, gestión de riesgos, derecho bancario y/o maestrías afines. Estudios de especialización indispensables en prevención de LA/FT, Gestión de Riesgos de LA/FT o afines. Inglés Intermedio Experiencia: General mínima de 5 años y 2 años en puestos similares. Funciones: Plantear las estrategias para prevenir y gestionar los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Implementar, evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de prevención del LA/FT; y adoptar las acciones necesarias para la capacitación de la estructura organizativa de la compañía. Participar activamente con la Brigada de Respuesta ante Emergencias Verificar que el sistema incluya la revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT; y evaluar las operaciones y, de calificarlas como sospechosas, las comunicar a la UIF-Perú, en representación de la compañía. Supervisar los procedimientos establecidos para la identificación de clientes sensibles, la identificación de zonas geográficas de riesgo de lavado de activos, así como los demás procedimientos que resulten necesarios para el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Otras funciones inherentes al puesto y las encomendadas por su Jefatura y/o Gerencia. Beneficios: Sueldo acorde al mercado. Beneficios de acuerdo a ley. Utilidades. Capacitación constante. Pertenecer a una empresa líder en el mercado. Lugar de trabajo: Lima, Perú Si estás interesado, postula y sé parte de nuestro equipo

  • Asistente Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Argenper S.A A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Egresado de nível universitario de las carreras de Economía, Estadística o Investigación Operativa. - Experiência en el manejo y análisis de base de datos con metodologías estadísticas. - Nível de Excel intermedio (deseable avanzado) - De preferencia en departamentos de Riesgos o áreas de Cumplimiento y Prevención Riesgos de...

  • OFICIAL DE INTEGRIDAD/ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    REQUISITOS: Título profesional en Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación Operativa, Ciencias de la Comunicación , o afines por la formación. Experiencia general de siete (7) años, y experiencia específica de cuatro (4) como Gerente, Subgerente, Jefe o Cargo similar que desarrolle funciones...

  • oficial de integridad oficial de cumplimiento normativo

    hace 7 días

    Lima, Perú c-6139-4dc9-a4e7-234cc32323f8 A tiempo completo

    Somos la empresa "Caja de Pensiones Militar Policial", ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto deOficial de Integridad /Oficial de Cumplimiento Normativo.RequisitosTítulo profesional en Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación...

  • Oficial de Cumplimiento – PLAFT

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Prosegur A tiempo completo

    EnProsegur, buscamos unOficial de Cumplimientoque lidere la estrategia integral dePrevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)y los programas deCompliance Corporativo, asegurando que nuestra organización opere bajo los más altos estándares éticos y regulatorios.¿Cuál será tu impacto?Diseñar y supervisar el Sistema PLAFT ...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    Funciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...

  • ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

    hace 7 días

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...

  • asistente de calidad y cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. A tiempo completo

    **Misión**: Velar por la adecuada aplicación, ejecución, cumplimiento y mejora continua del Sistema de Ética y Cumplimiento (SEC) en las empresas del Grupo JJC, así como de las políticas y procedimientos internos establecidos dentro de dicho sistema. Somos un grupo empresarial peruano con más de 67 años de experiência y de alcance regional. Nos...

  • Oficial de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, un Holding Financiero, estamos en búsqueda del perfil ideal para el puesto de un Oficial de Cumplimiento Normativo: Requisitos: Contar con título profesional o grado académico de educación superior y especialización en materias relacionadas con las funciones de control, como Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o...