Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Lima, Perú COMPAÑIA MINERA LUREN S.A A tiempo completo

Somos el líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción y estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para nuestra unidad de negocio de Cemento Blanco y Agregados Industriales. Requisitos: Licenciatura y/o Título Profesional en Economía, Derecho, Administración o afines. Conocimiento en técnicas de gestión y administración de riesgos en entidades financieras. Conocimiento del plan contable. Maestría deseable: Derecho empresarial, derecho administrativo, gestión de riesgos, derecho bancario y/o maestrías afines. Estudios de especialización indispensables en prevención de LA/FT, Gestión de Riesgos de LA/FT o afines. Inglés Intermedio Experiencia: General mínima de 5 años y 2 años en puestos similares. Funciones: Plantear las estrategias para prevenir y gestionar los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Implementar, evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de prevención del LA/FT; y adoptar las acciones necesarias para la capacitación de la estructura organizativa de la compañía. Participar activamente con la Brigada de Respuesta ante Emergencias Verificar que el sistema incluya la revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT; y evaluar las operaciones y, de calificarlas como sospechosas, las comunicar a la UIF-Perú, en representación de la compañía. Supervisar los procedimientos establecidos para la identificación de clientes sensibles, la identificación de zonas geográficas de riesgo de lavado de activos, así como los demás procedimientos que resulten necesarios para el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Otras funciones inherentes al puesto y las encomendadas por su Jefatura y/o Gerencia. Beneficios: Sueldo acorde al mercado. Beneficios de acuerdo a ley. Utilidades. Capacitación constante. Pertenecer a una empresa líder en el mercado. Lugar de trabajo: Lima, Perú Si estás interesado, postula y sé parte de nuestro equipo

  • oficial de integridad oficial de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú c-6139-4dc9-a4e7-234cc32323f8 A tiempo completo

    Somos la empresa "Caja de Pensiones Militar Policial", ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto deOficial de Integridad /Oficial de Cumplimiento Normativo.RequisitosTítulo profesional en Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación...

  • Oficial de Cumplimiento y Prevención

    hace 14 horas

    Lima, Perú HR Business Partner A tiempo completo

    **Descripción**: Por encargo de Serpost, nos encontramos en la búsqueda, de un/a**:Oficial de Cumplimiento y Prevención.** **Requisitos**: - Titulado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contabilidad y otras carreras afines. - Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú BEST SELECTION EIRL A tiempo completo

    Analista de Cumplimiento - Cálidda En esta oportunidad, nos encontramos en la búsqueda de un(a): Analista de Cumplimiento. “Nuestro cliente Cálidda es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todas las personas que postulen serán consideradas sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil,...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    Funciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...

  • ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...

  • asistente de calidad y cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...

  • Oficial de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Lima, Perú ALFIN BANCO S.A. A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, un Holding Financiero, estamos en búsqueda del perfil ideal para el puesto de un Oficial de Cumplimiento Normativo: Requisitos: Contar con título profesional o grado académico de educación superior y especialización en materias relacionadas con las funciones de control, como Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o...

  • Asistente de cumplimiento

    hace 6 días

    Lima, Perú GLORIA S.A. A tiempo completo

    ¡Únete a Grupo Gloria y sé parte del cambio! Somos un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y otros servicios; todos ellos focalizados en la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Lima, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    REQUISITOS: - Profesional Colegiado en Derecho - Experiência de 5 años en la posición - Conocimientos en Derecho corporativo - Inglés - Nível Intermedio - Trabajo Modalidad híbrida FUNCIONES: Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las políticas corporativas del grupo en materia de...