Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Lima, Perú Temoche Consulting A tiempo completo

En Temoche Consulting, estamos en la búsqueda de un Especialista en LA/FT Y ANTI-SOBORNO responsable de Implementar y operar el Sistema de Prevención de LA/FT y el Sistema de Gestión Anti-Soborno. **Requisitos**: - Egresado / Bachiller de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial O Administración. **Estudios de especialización, diplomados o certificaciones en prevención de LA/FT.** Experiência mínima de tres años (3) realizando funciones de implementación y operación de Sistemas de Prevención LA/FT. **Conocimiento de las plataformas y procesos de cumplimiento con la UIF, como SISDEL, ROS, ROI, etc.** Capacidad analítica y de excelente comprensión lectora para textos de normativas legales. Funciones: - Realizar diligencias adecuadas de empleados, proveedores y clientes. **Elaborar reportes de cumplimientos mensuales.** "Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y el estado actual de la designación de oficiales en la UIF." **Envío de informes y actualizaciones en SISDEL.** Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados **Monitoreo, evaluación y auditoría de transacciones.** Elaboración, envío y seguimiento de reportes de operaciones sospechosas (ROS, ROI). **Ejecución del programa de concientización en materia de LAFT y anti-soborno.** Ejecución de diligencias reforzadas. **Gestión de alertas y canal de Denuncias.** Elaboración y mejora de políticas y procedimientos. **Colaboración con autoridades.** Programación y coordinación de auditorías externas. **Ejecución de auditorías internas.** Seguimiento de cambios regulatorios. **Manejo de reportes internos.** Proponer la implementación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. **Promover la definición de estrategias de la empresa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; así como proponer señales de alerta para ser incluidas en el Manual, de ser el caso. ** Supervisar los procedimientos establecidos para la identificación de clientes sensibles, la identificación de zonas geográficas de riesgo de lavado de activos. **Implementar y supervisar el sistema de prevención en el marco de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.** Condiciones de trabajo: - Horario de trabajo a tiempo completo (lunes a viernes) - **Beneficios de ley en Régimen de Microempresa (MYPE)**: - Línea de Carrera - **Grato ambiente de trabajo** Tipo de puesto: Medio tiempo Sueldo: S/.1,200.00 - S/.1,500.00 al mes Horas previstas: 24 por semana Pregunta(s) de postulación: - ¿Cumples con los requisitos descritos? - La modalidad es Part Time (24 h) semanales, ¿Estás de acuerdo? - El salario es está en un rango de 1200 a 1500 previa evaluación, ¿Estás de acuerdo?

  • Oficial de cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú EMPLEA2 S.A.C. A tiempo completo S/.15,000 - S/.30,000 al año

    Oficial de Cumplimiento - Lima ESTUDIOS: Título con colegiatura vigente en Ingeniería Industrial, Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, otras carreras afines a las funciones del puesto. ESPECIALIZACIÓN: Maestría en Administración de Empresas, derecho empresarial, Cumplimiento Normativo, Compliance, Gestión de Riesgos, Auditoría u otras...

  • OFICIAL DE INTEGRIDAD/ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

    hace 1 semana

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    REQUISITOS: Título profesional en Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación Operativa, Ciencias de la Comunicación , o afines por la formación. Experiencia general de siete (7) años, y experiencia específica de cuatro (4) como Gerente, Subgerente, Jefe o Cargo similar que desarrolle funciones...

  • oficial de integridad oficial de cumplimiento normativo

    hace 2 días

    Lima, Perú c-6139-4dc9-a4e7-234cc32323f8 A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Somos la empresa "Caja de Pensiones Militar Policial", ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto deOficial de Integridad /Oficial de Cumplimiento Normativo.RequisitosTítulo profesional en Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación...

  • Practicante Profesional Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Coopac KORI A tiempo completo S/.20,000 - S/.25,000 al año

    Nuestra Cooperativa en proceso de crecimiento, nos encontramos en la búsqueda de:01 Practicante Profesional de Oficialía de CumplimientoRequisitosRecién egresado de la carrera de DerechoDe preferencia , buen manejo de Power BIManejo de Excel a nivel avanzadoDisponibilidad para desplazarse a todas nuestras agenciasFuncionesApoyar al Oficial de Cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Lima, Perú COMPAÑIA MINERA LUREN S.A A tiempo completo

    Somos el líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción y estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para nuestra unidad de negocio de Cemento Blanco y Agregados Industriales. Requisitos: Licenciatura y/o Título Profesional en Economía, Derecho, Administración o afines. Conocimiento en técnicas de gestión y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CuySwap A tiempo completo

    **Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.** - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento;...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.900,000 - S/.1,200,000 al año

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.25,000 - S/.75,000 al año

    Funciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...

  • asistente de calidad y cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo S/.304,000 - S/.608,000 al año

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...

  • ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

    hace 3 días

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...