Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Lima, Perú CuySwap A tiempo completo

**Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.**
- Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines
- Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento
- Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento; Ley N° 27693 y su reglamento; y regulación que aplique a casas de cambio.
- 03 años de experiência en Gestión de Riesgos y/o Cumplimiento
- 02 años de experiência en entidades financieras o casas de cambio, préstamos y empeños.
- Experiência en implementación y/o gestión de un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Tipo de puesto: Medio tiempo
Horas de medio tiempo: 5 por semana

Salario: S/.1,500.00 - S/.2,000.00 al mes

  • Oficial de cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú EMPLEA2 S.A.C. A tiempo completo S/.15,000 - S/.30,000 al año

    Oficial de Cumplimiento - Lima ESTUDIOS: Título con colegiatura vigente en Ingeniería Industrial, Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, otras carreras afines a las funciones del puesto. ESPECIALIZACIÓN: Maestría en Administración de Empresas, derecho empresarial, Cumplimiento Normativo, Compliance, Gestión de Riesgos, Auditoría u otras...

  • OFICIAL DE INTEGRIDAD/ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

    hace 1 semana

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    REQUISITOS: Título profesional en Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación Operativa, Ciencias de la Comunicación , o afines por la formación. Experiencia general de siete (7) años, y experiencia específica de cuatro (4) como Gerente, Subgerente, Jefe o Cargo similar que desarrolle funciones...

  • oficial de integridad oficial de cumplimiento normativo

    hace 2 días

    Lima, Perú c-6139-4dc9-a4e7-234cc32323f8 A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Somos la empresa "Caja de Pensiones Militar Policial", ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto deOficial de Integridad /Oficial de Cumplimiento Normativo.RequisitosTítulo profesional en Administración, Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación...

  • Practicante Profesional Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Coopac KORI A tiempo completo S/.20,000 - S/.25,000 al año

    Nuestra Cooperativa en proceso de crecimiento, nos encontramos en la búsqueda de:01 Practicante Profesional de Oficialía de CumplimientoRequisitosRecién egresado de la carrera de DerechoDe preferencia , buen manejo de Power BIManejo de Excel a nivel avanzadoDisponibilidad para desplazarse a todas nuestras agenciasFuncionesApoyar al Oficial de Cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú COMPAÑIA MINERA LUREN S.A A tiempo completo

    Somos el líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción y estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para nuestra unidad de negocio de Cemento Blanco y Agregados Industriales. Requisitos: Licenciatura y/o Título Profesional en Economía, Derecho, Administración o afines. Conocimiento en técnicas de gestión y...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.900,000 - S/.1,200,000 al año

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo S/.25,000 - S/.75,000 al año

    Funciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Temoche Consulting A tiempo completo

    En Temoche Consulting, estamos en la búsqueda de un Especialista en LA/FT Y ANTI-SOBORNO responsable de Implementar y operar el Sistema de Prevención de LA/FT y el Sistema de Gestión Anti-Soborno. **Requisitos**: - Egresado / Bachiller de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial O Administración. **Estudios de especialización, diplomados o...

  • ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

    hace 4 días

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...

  • asistente de calidad y cumplimiento

    hace 2 días

    Lima, Perú HOWDEN PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. A tiempo completo S/.304,000 - S/.608,000 al año

    Somos HOWDEN PERÚ el mayor bróker de seguros en el mercado europeo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los(as) mejores profesionales, y esta oportunidad, buscamos al mejor talento para cubrir la posición de ASISTENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO. ¿Cuál es el perfil que buscamos? Técnico o Universitario en Administración, Economía,...