Oficial de Cumplimiento

hace 7 días

Lima, Perú Morales - Méndez Abogados A tiempo completo

Por encargo de nuestro Cliente, una empresa yransnacional con presencia en Perú y que opera plataformas de tecnología para recaudo, dispersion de fondos, SAAS, BAAS buscamos un perfil para Oficial de Cumplimiento.

Estamos en busca de un profesional experimentado para unirse a una innovadora empresa en el sector fintech, especializada en recaudación y dispersión de pagos a través de soluciones SAAS (Software as a Service) y BAAS (Banking as a Service). Si te apasiona garantizar la integridad operativa y el cumplimiento normativo en un entorno dinámico y tecnológico, esta oportunidad es para ti

**Principales funciones:**

  • Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento para mitigar riesgos regulatorios, incluyendo prevención de lavado de dinero (AML), conocimiento del cliente (KYC) y sanciones internacionales.

  • Realizar auditorías internas y evaluaciones de riesgos para asegurar el alineamiento con normativas locales e internacionales en el ámbito financiero.

  • Monitorear transacciones y operaciones para detectar y reportar actividades sospechosas, colaborando con equipos internos y autoridades regulatorias.

  • Capacitar al personal en temas de cumplimiento y ética empresarial, promoviendo una cultura de integridad.

  • Mantenerse actualizado sobre cambios en leyes y regulaciones relevantes al sector de pagos digitales, y asesorar a la dirección en su aplicación.

  • Colaborar en la revisión de contratos, productos y procesos para garantizar el cumplimiento legal y operativo.

**Requisitos:**

  • Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o carrera afín.

  • Experiencia mínima de 2 años como Oficial de Cumplimiento o en roles similares en instituciones financieras, fintech o empresas de servicios de pagos.

  • Conocimiento sólido de regulaciones financieras (ej. CNBV, FATF, GDPR si aplica).

  • Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para trabajar en equipo.

  • Dominio de herramientas digitales y software de cumplimiento (deseable).

Si cumples con el perfil, envía tu CV a:

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Empleo #Fintech #Cumplimiento #OportunidadLaboral

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú CuySwap A tiempo completo

    **Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.** - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento;...

  • Practicante de Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    REQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completo

    Funciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Temoche Consulting A tiempo completo

    En Temoche Consulting, estamos en la búsqueda de un Especialista en LA/FT Y ANTI-SOBORNO responsable de Implementar y operar el Sistema de Prevención de LA/FT y el Sistema de Gestión Anti-Soborno. **Requisitos**: - Egresado / Bachiller de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial O Administración. - **Estudios de especialización, diplomados o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Lima, Perú Temoche Consulting A tiempo completo

    En Temoche Consulting, estamos en la búsqueda de un Especialista en LA/FT Y ANTI-SOBORNO responsable de Implementar y operar el Sistema de Prevención de LA/FT y el Sistema de Gestión Anti-Soborno. **Requisitos**: - Egresado / Bachiller de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial O Administración. **Estudios de especialización, diplomados o...

  • Asistente de cumplimiento

    hace 21 horas

    Lima, Perú GLORIA S.A. A tiempo completo

    ¡Únete a Grupo Gloria y sé parte del cambio! Somos un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y otros servicios; todos ellos focalizados en la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Lima, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    NUESTRO CLIENTE ES LA EMPRESA **CELEPSA** **Requisitos**: - Profesional Colegiado en Derecho - Experiência de 5 años en la posición - Conocimientos en Derecho corporativo - Inglés - Nível Intermedio - Trabajo Modalidad híbrida FUNCIONES: Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las...

  • JEFE DE CUMPLIMIENTO

    hace 21 horas

    Lima, Perú GRAÑA Y MONTERO S.A.A A tiempo completo

    VIVA Hacemos posibles espacios y entornos sostenibles donde las personas proyectan vidas y negocios. Aspiramos ser reconocidos como los referentes de la industria en Latinoamérica: - Referentes por ser un motor de desarrollo social, económico y medioambiental en las comunidades donde operamos. - Referentes por ser los socios de preferencia de los clientes...

  • Oficial Mecánico

    hace 1 semana

    Lima, Perú FIRE&SECURITY SYSTEMS A tiempo completo

    Oficial MecánicoEmpresa especializada en Proyecto de Sistemas contra incendios requiere: Oficial Mecanico con experiencia comprobada en sistema de agua contra incendio y/o sistema de extinción contra incendio, preferentemente con historial laboral en minas, refinerias y plantas industriales.Requisitos:Técnico Mecánico, electromecanico o carrera...

  • oficial de pesca y navegación

    hace 7 días

    Lima, Perú Pesquera Exalmar SAA A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Navegación para integrarse a nuestra flotaEn Pesquera Exalmar nos encontramos en la búsqueda de unOficial de Navegacióncon sólida experiencia en operaciones pesqueras y compromiso con la seguridad a bordo.Ubicación: CallaoFunciones PrincipalesRepresentar a la embarcación ante las autoridades y seguros tanto en puerto como en faenas...