Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
En Temoche Consulting, estamos en la búsqueda de un Especialista en LA/FT Y ANTI-SOBORNO responsable de Implementar y operar el Sistema de Prevención de LA/FT y el Sistema de Gestión Anti-Soborno. **Requisitos**: - Egresado / Bachiller de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial O Administración. - **Estudios de especialización, diplomados o certificaciones en prevención de LA/FT.**: - Experiência mínima de tres años (3) realizando funciones de implementación y operación de Sistemas de Prevención LA/FT. - **Conocimiento de las plataformas y procesos de cumplimiento con la UIF, como SISDEL, ROS, ROI, etc.**: - Capacidad analítica y de excelente comprensión lectora para textos de normativas legales. Funciones: - Realizar diligencias adecuadas de empleados, proveedores y clientes. - **Elaborar reportes de cumplimientos mensuales.**: - "Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y el estado actual de la designación de oficiales en la UIF." - **Envío de informes y actualizaciones en SISDEL.**: - Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados - **Monitoreo, evaluación y auditoría de transacciones.**: - Elaboración, envío y seguimiento de reportes de operaciones sospechosas (ROS, ROI). - **Ejecución del programa de concientización en materia de LAFT y anti-soborno.** Ejecución de diligencias reforzadas. - **Gestión de alertas y canal de Denuncias.**: - Elaboración y mejora de políticas y procedimientos. - **Colaboración con autoridades.**: - Programación y coordinación de auditorías externas. - **Ejecución de auditorías internas.**: - Seguimiento de cambios regulatorios. - **Manejo de reportes internos.**: - Proponer la implementación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. - **Promover la definición de estrategias de la empresa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; así como proponer señales de alerta para ser incluidas en el Manual, de ser el caso.**: - Supervisar los procedimientos establecidos para la identificación de clientes sensibles, la identificación de zonas geográficas de riesgo de lavado de activos. **Implementar y supervisar el sistema de prevención en el marco de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.** Condiciones de trabajo: - Horario de trabajo a tiempo completo (lunes a viernes) - **Beneficios de ley en Régimen de Microempresa**: - Línea de Carrera - **Grato ambiente de trabajo** Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: A partir de S/.2,500.00 al mes Pregunta(s) de postulación: - ¿Cumples con los requisitos descritos? - La modalidad es Part Time (24 h) semanales, ¿Estás de acuerdo? - El salario es de 2500 previa evaluación, ¿Estás de acuerdo?
-
Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Lima, Perú Morales - Méndez Abogados A tiempo completoPor encargo de nuestro Cliente, una empresa yransnacional con presencia en Perú y que opera plataformas de tecnología para recaudo, dispersion de fondos, SAAS, BAAS buscamos un perfil para Oficial de Cumplimiento.Estamos en busca de un profesional experimentado para unirse a una innovadora empresa en el sector fintech, especializada en recaudación y...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Lima, Perú CuySwap A tiempo completo**Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para una casa de cambio virtual.** - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento;...
-
Practicante de Cumplimiento
hace 7 días
Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completoREQUISITOS:- Estudiantes de los últimos 2 ciclos o recién egresados de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Derecho y carreras afines.- Experiencia previa de mínimo 03 meses en funciones similares.- Experiencia previa en empresas de Sistema Financiero, Estudios de abogados, Big Four (áreas de Compliance) y/o Energía, Gas, Mina- Excel a nivel...
-
Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Lima, Perú Cornerstone Per A tiempo completoFunciones:Analizar y reportar los procesos de debida diligencia, conflictos de interés y otros que se requieran al Oficial de Cumplimiento con la finalidad de mitigar la exposición a riesgos de la empresa consecuencia de la vinculación y/o relacionamiento con terceros.Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la gestión de los programas de cumplimiento...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Lima, Perú Temoche Consulting A tiempo completoEn Temoche Consulting, estamos en la búsqueda de un Especialista en LA/FT Y ANTI-SOBORNO responsable de Implementar y operar el Sistema de Prevención de LA/FT y el Sistema de Gestión Anti-Soborno. **Requisitos**: - Egresado / Bachiller de las carreras de Derecho, Ingeniería Industrial O Administración. **Estudios de especialización, diplomados o...
-
Asistente de cumplimiento
hace 2 días
Lima, Perú GLORIA S.A. A tiempo completo¡Únete a Grupo Gloria y sé parte del cambio! Somos un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y otros servicios; todos ellos focalizados en la...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Lima, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completoNUESTRO CLIENTE ES LA EMPRESA **CELEPSA** **Requisitos**: - Profesional Colegiado en Derecho - Experiência de 5 años en la posición - Conocimientos en Derecho corporativo - Inglés - Nível Intermedio - Trabajo Modalidad híbrida FUNCIONES: Liderar la coordinación de las gestiones necesarias para garantizar el correcto proceso de adopción de las...
-
JEFE DE CUMPLIMIENTO
hace 2 días
Lima, Perú GRAÑA Y MONTERO S.A.A A tiempo completoVIVA Hacemos posibles espacios y entornos sostenibles donde las personas proyectan vidas y negocios. Aspiramos ser reconocidos como los referentes de la industria en Latinoamérica: - Referentes por ser un motor de desarrollo social, económico y medioambiental en las comunidades donde operamos. - Referentes por ser los socios de preferencia de los clientes...
-
Oficial Mecánico
hace 2 semanas
Lima, Perú FIRE&SECURITY SYSTEMS A tiempo completoOficial MecánicoEmpresa especializada en Proyecto de Sistemas contra incendios requiere: Oficial Mecanico con experiencia comprobada en sistema de agua contra incendio y/o sistema de extinción contra incendio, preferentemente con historial laboral en minas, refinerias y plantas industriales.Requisitos:Técnico Mecánico, electromecanico o carrera...
-
oficial de pesca y navegación
hace 7 días
Lima, Perú Pesquera Exalmar SAA A tiempo completoBuscamos Oficial de Navegación para integrarse a nuestra flotaEn Pesquera Exalmar nos encontramos en la búsqueda de unOficial de Navegacióncon sólida experiencia en operaciones pesqueras y compromiso con la seguridad a bordo.Ubicación: CallaoFunciones PrincipalesRepresentar a la embarcación ante las autoridades y seguros tanto en puerto como en faenas...
