Especialista de Debida Diligencia Mejorada

hace 4 días

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso
**Misión**

Contribuye al éxito general del unidad de Debida Diligencia Mejorada / Business Support en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**

**Formación Deseable**:

- Estudios universitarios completos en las carreras de economía, administración, derecho o ingeniería industrial, deseable con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos, s y conocimiento de la regulación nacional en materia de prevención del lavado de activos.

**Experiência Mínima**:

- 5 años de experiência en unidades de control en materia de Prevención de Lavado de Activos, Compliance, Legal, Auditoría Interna, Créditos o unidades de control afines.

Conocimientos específicos:
Propios para el puesto:

- En las normas y políticas para la prevención del lavado de activos, productos del Banco, análisis basado en riesgos.

**Conocimientos informáticos**:

- Bantotal (nível intermedio).
- BSA Prime (nível intermedio).
- Wolrd Check (nível intermedio).
- HOTSCAN / Gesintel (nível intermedio).
- Microsoft Office - Excel, Word, Power Point y Access (nível avanzado).

Idiomas: Inglés (nível intermedio).
Otros: Contabilidad (nível básico).
**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Supervisar el cumplimiento por parte de las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia mejorada inicial y periódica requerida para estas cuentas.
- Supervisar y gestionar las cuentas de alto riesgo y los procesos de Diligencia Debida Mejorada del Banco, través del control de los indicadores claves de rendimiento, a fin de cumplir con los parámetros establecidos.
- Gestionar el portafolio de cuentas identificadas como de alto riesgo del Banco a fin de asegurarse que se encuentren apropiadamente registradas, categorizadas y que la diligencia debida mejorada se realice periódicamente según se requiera; registrándolas, categorizándolas en un depósito centralizado.
- Asegurar la elaboración de la información, relacionada a las cuentas de alto riesgo, dirigidas principalmente a las unidades de negocios cada vez que se requiera.
- Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de SBP Perú, potenciales acciones sospechosas que aparecen durante el proceso de gestión de cuentas de alto riesgo con la finalidad que realicen las investigaciones necesarias.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. Gestionar el...

  • Jefe de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **JEFE DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA** - Business Line: Operaciones - Unit: Gobierno Operacional - Nível: 7.2 **Misión**: Lidera y supervisa a la unidad de Debida Diligencia en Perú y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Sub Gerente de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye con los objetivos establecidos por la unidad de Debida Diligencia Mejorada,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 días

    San Isidro, Perú De Beers Group of Companies A tiempo completo

    Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando la operación minera Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para...

  • Analista de Debida Deligencia Mejorada

    hace 23 horas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **¿Qué esperamos de ti?** - Egresado de las carreras universitarias como Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Contabilidad o afines - Experiência mínima de 3 años en unidades de control como AML, Compliance, Legal, Riesgos, Auditoría Interna.. - Conocimientos específicos: de la regulación nacional e internacional en materia de...

  • Especialista Sharepoint y Control de Gestión

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    . **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Ingenieri´a Informa´tica, Sistemas, Industrial o afines - Conocimiento en SharePoint Avanzado (indispensable). - Conocimiento en Access, VBA, SQL, POWER BI (indispensable). - Experiência mínima de 2 años en Sharepoint 365: desarrollo de flujos de trabajo (PowerAutomate) y mantenimiento de sites Sharepoint. -...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Analista Kyc

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y...

  • Especialista Quality Assurance

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de Compliance & AMF/ATF en Perú, garantizando que...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 24 horas

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado - Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional - Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. - Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. - Efectuar...

  • Especialista en Licitaciones

    hace 2 días

    San Isidro, Perú PGM Auditores y Consultores A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, una empresa transnacional dedicada a servicios telefónicos y fibra óptica, nos encontramos en búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de **Especialista en Licitaciones.** - ¿Cuáles serán mis funciones?_ - Gestionar y Participar en el Proceso de Licitación de Proyectos, contratos u obras de manera eficiente,...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 4 días

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de herramientas de gestión PLAFT, propias y con proveedores externos. - Control operativo de conciliación de movimientos con bancos y operativos. - Administración de herramientas de proveedores externos en plataformas AML y alertas transaccionales. - Calibración del scoring de clientes para evaluar nível de...

  • Abogado Especialista en Protección de Datos

    hace 5 días

    San Isidro, Perú V&V Soluciones SAC A tiempo completo

    Somos una empresa líder en el sector de las cobranzas con 30 años en el rubro financiero y nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de ¨ABOGADO ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN DE DATOS¨. V&V Soluciones es una de las empresas líderes en recuperaciones con 30 años en el mercado nacional, fundada el 27 de noviembre de 1992....

  • Especialista Clinica

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú BD A tiempo completo

    **Job Description Summary**: El Especialista Clínico, desarrolla el negocio de MDS en su zona, promueve el portafolio del negocio a sus clientes existentes y potenciales a través del soporte clínico, soporte de ventas y educación dentro de un territorio geográfico definido y apoyo en clientes y ciudades que se requiera en Andean Hub, en el cual son...

  • Atención Al Cliente

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Alarcon Management Group A tiempo completo

    AMG se encarga de brindar asesorías, estrategias y soluciones financieras a clientes ubicados en USA. Debido a nuevas proyecciones de crecimiento, nos encontramos en la búsqueda de nuevas personas que puedan completar los siguientes puestos: - Asesores de Atención al Cliente. - Vendedores vía teléfono. - Especialistas de crédito. **Requisitos**: -...

  • Specialist Oversight Corporate

    hace 2 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú y apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general de la unidad AML Operations (FIU) en Perú, garantizando que los...