Analista de Debida Deligencia Mejorada

hace 6 días

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

**¿Qué esperamos de ti?**
- Egresado de las carreras universitarias como Ingeniería Industrial, Administración, Economía, Contabilidad o afines
- Experiência mínima de 3 años en unidades de control como AML, Compliance, Legal, Riesgos, Auditoría Interna..
- Conocimientos específicos: de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos y productos bancarios (nível intermedio)
- Microsoft Office - Excel, Word y Power Point (nível avanzado).
- Idiomas: Inglés (nível básico).

**A qué retos te enfrentarás?**

?- Gestionar la revisión de clientes de alto riesgo, a través del proceso de DDM establecido, asegurando el cumplimiento de la normativa interna y externa,
- Atender al equipo comercial otorgando recomendaciones sobre la conveniencia o no de su cartera de clientes de alto riesgo, velando por el cumplimiento de la normativa interna y externa.
- Solicitar, como parte del proceso de DDM, información adicional a los funcionarios de negocios sobre los clientes de alto riesgo de los cuales requiere información o documentación adicional de sustento, que le permita efectuar análisis óptimos de DDM.
- Gestionar oportunamente con los casos que se le asignen para efectuar los procesos de DDM en cumplimiento con el plan mensual / anual de revisión de clientes de alto riesgo.
- Asegurar que los clientes de alto riesgo que son identificados como parte del proceso de DDM se encuentren apropiadamente registrados, categorizados,y que el proceso se haya llevado a cabo según política interna, y que los documentos de sustento del análisis se encuentren completos y adecuadamente custodiados en los repositorios de información puestos a disposición.
- Ser un apoyo para los especialistas y para la subgerencia a la cual pertenece en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
- Obtener información mínima necesaria de fuentes internas y externas para efectuar los procesos de DDM de los clientes de alto riesgo que debe de gestionar.
- Elevar las situaciones de riesgo que identifique como parte del proceso de DDM que efectúe a los clientes de alto riesgo para evitar contingencias al banco.
- Establecer y controlar indicadores de gestión que le permitan medir los avances de las metas propuestas.
- Efectuar el proceso de DDM cumpliendo con las políticas internas y externas, asegurando que la recomendación sea objetiva y se sustente en documentación y análisis.
- Proponer permanentemente mejoras a los procesos establecidos para la DDM, de tal manera de optimizar los tiempos y dar un valor agregado al banco, buscando eficiencias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

**Te ofrecemos**
- Ser parte del Grupo Scotiabank.
- Pertenecer a una de las empresas con el mejor clima laboral.
- Línea de carrera dentro del Grupo Scotiabank a nível Local e Internacional.
- Acceder a nuestra Universidad Corporativa Scotiabank.

***Scotiabank** es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Especialista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú, garantizando...

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú,...

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Practicante Pre Profesional **de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de...

  • Practicante Pre Profesional Debida Diligencia

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Practicante Pre Profesional Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Brindar soporte a la Gerencia de...

  • Analista de Debida Diligencia

    hace 3 días

    San Isidro, Perú CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti? - Profesional egresado en las carreras de economía, administración, derecho, ingeniería industrial o Ingeniería de sistemas. - Experiencia mínima de 2 años en unidades de Operaciones, Riesgos, Auditoría Interna, Contabilidad y/o Agencias del Banco. - Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de...

  • Analista

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú CI MAK SAC A tiempo completo

    Analista Funciones: - Realizar el levantamiento de información de procesos correspondientes a las distintas áreas de la empresa. - Elaborar diagramas de flujo en el formato BPMN y realizar análisis y diagnóstico de la situación actual. - Proponer y diseñar un proceso ideal, utilizando metodologías de mejora de procesos - Diagnosticar e identificar...

  • Analista Onboarding Solutions

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Hola! Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO. **Misión**: Contribuye al éxito general del proceso de vinculación/Onboarding y AML/KYC de Scotia Bolsa garantizando que los objetivos...

  • Analista Kyc

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Analista KYC** - Business Line: BANCA CORPORATIVA Y MERCADO DE CAPITALES - Unit: KYC/AML & SUSTAINMENT...

  • Especialista Sharepoint y Control de Gestión

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    . **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Ingenieri´a Informa´tica, Sistemas, Industrial o afines - Conocimiento en SharePoint Avanzado (indispensable). - Conocimiento en Access, VBA, SQL, POWER BI (indispensable). - Experiência mínima de 2 años en Sharepoint 365: desarrollo de flujos de trabajo (NINTEX, PowerAutomate) y mantenimiento de sites...

  • Analista Kyc

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista de Aml y Eddu 1 B

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista de AML y EDDU 1 B** **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con...

  • Analista Kyc

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en...

  • Analista de Nómina

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIA** **CONTACTO** **Analista de Nómina** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Validar el proceso del cálculo de...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Analista Triaje y Control de Gestión

    hace 3 semanas

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista Triaje y Control de Gestión** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye a los objetivos establecidos para la...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y...

  • Analista Senior de Riesgos

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Statkraft A tiempo completo

    Descripción de la empresa **¿Te gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además, desarrolla sus operaciones en más de...