Analista de Debida Diligencia

hace 4 días

San Isidro, Perú CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. A tiempo completo

¿Qué esperamos de ti?

- Profesional egresado en las carreras de economía, administración, derecho, ingeniería industrial o Ingeniería de sistemas.

- Experiencia mínima de 2 años en unidades de Operaciones, Riesgos, Auditoría Interna, Contabilidad y/o Agencias del Banco.

- Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos.

- Conocimientos informáticos: Manejo de MS Word, Excel, Power Point, conocimiento y conocimiento práctico de herramientas de manejo de bases de datos.

- Inglés a nivel intermedio.

- Competencias personales: Enfoque en Resultados, comunicación efectiva, liderazgo, pensamiento estratégico y enfoque en el Cliente.

¿A qué retos te enfrentarás?

- Brindar soporte a las agencias/unidades de negocio, de todas las normas y mejores prácticas relacionadas a la gestión de cuentas de alto riesgo, específicamente las relacionadas con la debida diligencia reforzada inicial y periódica requerida para estas cuentas.

- Generar el proceso de clientes PEP (Personas Expuestas Políticamente) y actualizaciones a solicitud de las áreas comerciales de la Entidad

- Elaborar de manera mensual el cuadro de clientes clasificados como Alto Riesgo para el Reporte.

- Recepción de formatos de Hoja de Evaluación de Clientes PEP (HECPEP) y regístralos en core bancario.

-Realizar la Evaluación Transaccional, en un período determinado, de los clientes clasificados como Alto Riesgo para la solicitar al área comercial la actualización de las respectivas Hojas de Evaluación de Clientes Sensible.

-Mantenimiento de cuadro de maestro de clientes clasificado como Alto Riesgo.

- Identificar clientes sensibles a los cuales se deben aplicar un régimen reforzado según normativa.

- Comprende la cultura de riesgo de la Entidad y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo.

** Crediscotia Financiera es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Financiera Crediscotia desea poner de conocimiento de los postulantes, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales: 1. Financiera Crediscotia S.A. (en adelante “EL EMPLEADOR”) es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para tramitar la presente solicitud o contrato. EL EMPLEADOR es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”), con domicilio en Av. Paseo de la República 3587 – San Isidro. La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro de Protección de Datos Personales con la denominación “Postulantes” y el código: RNPDP N° 1551. 2. Finalidades necesarias para la postulación: El tratamiento de los datos personales es condición necesaria para los fines propios de la evaluación, preparación, celebración del proceso de selección en el que usted desea participar. Estos serán utilizados para: (i) la evaluación la idoneidad y rendimiento como postulante y trabajador; (ii) tomar decisiones vinculadas al puesto de trabajo; (iii) el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos de cualquier regulador nacional o extranjero; (iv) otras finalidades que no requieran consentimiento expreso de acuerdo con la legislación. 3. Trasferencia y destinatarios: EL EMPLEADOR podrá trasferir y dar tratamiento a sus datos personales, de manera directa o por intermedio de terceros (Grupo SBP(*), BNS, aliados comerciales y/o proveedores, nacionales o internacionales, que podrá consultar en la página web www.crediscotia.com.pe) para los fines propios de la relación contractual y para las finalidades adicionales, en caso usted las autorice. 4. Plazo de conservación: Los datos personales se conservarán por el periodo de la postulación y hasta por el periodo de conservación de 1 año. 5. Derechos del titular de los datos: Como titular de sus datos personales, usted tiene los derechos de acceder a sus datos en posesión de EL EMPLEADOR, conocer las características de su tratamiento; rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; solicitar sean suprimidos.

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Analista de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización....

  • Analista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú,...

  • Especialista de Debida Diligencia Mejorada

    hace 4 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general del unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú, garantizando...

  • Subgerente de Debida Diligencia Mejorada

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIABANK** **¿Qué esperamos de ti?** - Ser Titulado o Bachiller en las carrerasa de Administración, Ingeniería Industrial o afines. - Tener 6 años de experiência en unidades de control de servicios financieros y de gestión (AML, Legal, Compliance, Auditoría o afines). - Contar con conocimientos específicos: - Deseable contar con certificación...

  • Practicante Pre Profesional de Debida Diligencia

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    En **Scotiabank** estamos buscando nuevos talentos! Actualmente estamos en búsqueda de la siguiente posición: **Practicante Pre Profesional **de Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de...

  • Practicante Pre Profesional Debida Diligencia

    hace 2 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Practicante Pre Profesional Debida Diligencia Mejorada** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Brindar soporte a la Gerencia de...

  • Analista de Gobierno y Gestión Financiera de Ti

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Pacifico Seguros A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Tus retos en Pacífico Seguros serán: - Asegurar el cumplimiento del proceso y la debida diligencia para la contratación de proveedores. - Gestionar las contrataciones y renovaciones de proveedores. - Gestionar las controversias y escalamientos. - Asegurar la actualización y seguimiento de los estándares de calidad de los...

  • Analista Onboarding Solutions

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Hola! Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO. **Misión**: Contribuye al éxito general del proceso de vinculación/Onboarding y AML/KYC de Scotia Bolsa garantizando que los objetivos...

  • Analista de Control y Gestion de Herramientas

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú REXTIE SAC A tiempo completo

    Funciones: - Implementación y control de las herramientas de gestión y monitoreo PLAFT con el proveedor asignado - Implementación y control de las herramientas de gestión de la Matriz de Riesgo Operacional - Control de los procesos operativos de conciliación de bancos, operativos, etc. - Gestionar el proceso de las alertas transaccionales. - Efectuar...

  • Analista Kyc

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Analista KYC** - Business Line: BANCA CORPORATIVA Y MERCADO DE CAPITALES - Unit: KYC/AML & SUSTAINMENT...

  • Analista Kyc

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Banca Comercial e...

  • Analista Corporativo de Cumplimiento

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú FONAFE A tiempo completo

    FONAFE es la corporación de empresas del Estado y desde el centro corporativo nos dedicamos a promover y asegurar la gestión eficiente de las 35 empresas a nível nacional en diversos rubros como el financiero, vivienda, saneamiento, electricidad, transportes y comunicaciones. FONAFE te invita a ser embajador de la modernidad e innovación para el...

  • Analista de Aml y Eddu 1 B

    hace 3 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Analista de AML y EDDU 1 B** **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con...

  • Analista Kyc

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Contribuye al éxito general de la Unidad de KYC & AML Sustainment de Wholesale Banking en...

  • Analista de Cobranza Judicial

    hace 4 meses

    San Isidro, Perú AFP HABITAT A tiempo completo

    ¿Cuáles serían tus principales responsabilidades? - Proponer la adecuada metodología de cobranza judicial y las respectivas estrategias de gestión. - Supervisar la gestión de los proveedores responsables de la cobranza judicial en tanto las obligaciones administrativas, financieras como de gestión. - Controlar la gestión y el impulso procesal a cargo...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 1 semana

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión** Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos,...

  • Especialista Sharepoint y Control de Gestión

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    . **¿Qué esperamos de ti?** - Bachiller en Ingenieri´a Informa´tica, Sistemas, Industrial o afines - Conocimiento en SharePoint Avanzado (indispensable). - Conocimiento en Access, VBA, SQL, POWER BI (indispensable). - Experiência mínima de 2 años en Sharepoint 365: desarrollo de flujos de trabajo (NINTEX, PowerAutomate) y mantenimiento de sites...

  • Analista Junior de Aml y Eddu 1b

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **Misión**: Contribuye al éxito general del equipo 1B de Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y...

  • Analista de Nómina

    hace 7 meses

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **SCOTIA** **CONTACTO** **Analista de Nómina** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Validar el proceso del cálculo de...