Empleos: oficial de cumplimiento normativo

¿Quieres pertenecer a un equipo que te apoye y ayude a conseguir tus objetivos? En Caja Piura te ofrecemos las herramientas necesarias para desarrollarte en el equipo de la Unidad de Cumplimiento Normativo. **Tus funciones principales serán**: Revisar e identificar, en los medios y fuentes de información oficial de las entidades gubernamentales, los...

**Grado Académico/Titulo**: Título Profesional Universitario o Bachiller **Carrera Profesional**:Legal, Ingeniería, Economía o afines. **Requisitos** (excluyentes): - Conocer los procedimientos y mecanismos operativos de las Cooperativas. - Conocimientos sobre reglamentos y normativas del Sistema Financiero. - Conocimiento especializado o experiência...

Banco Falabella Perú - Legal Perú, Lima, Lima. 22 Nov 22 Funciones del cargo - Revisión de la normativa diaria para la emisión del boletín normativo. - Hacer seguimiento a los plazos establecidos por la normativa a fin de verificar el nível de cumplimiento del Banco. - Hacer evaluación de las normas externas a fin de levantar las brechas de...

**REQUISITOS**: Titulado o con grado de Bachiller en Administración, Contabilidad, Negocios Internacionales, Economía, Derecho, Ingeniero Industrial o carreras afines. Mínimo 3 años de experiência como Oficial de Cumplimiento, Jefatura de Riesgos, Analista de Riesgos Senior, Administrador o Gerente de Agencias; Estudios de especialización...

Por encargo de nuestro cliente, empresa del rubro financiero - tecnológico, nos encontramos en la búsqueda de un **Abogado Senior** para que desempeñe las funciones en el cargo de **Oficial de Cumplimiento y Asuntos Legales Corporativos**, que se sume a nuestro equipo y que cumpla con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Conocimiento y experiência...

**Objetivo del puesto**: Planificar, dirigir, organizar y controlar los procesos relacionados al Sistema de Anticorrupción y Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), Cumplimiento Normativo, Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC), Sistema de Control Interno (SCI) de conformidad a la política y los acuerdos...

Requisitos: - Consultor externo (oficial de cumplimiento ante SBS) para casa de cambio virtual - Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines - Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento - Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su...

Consultor Externo – Oficial de Cumplimiento ante SBS para casa de cambio virtual Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines Deseable: Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Conocimientos en Sistemas de Gestión Riesgos COSO ERM 2017 o ISO 31000; ISO 37001; LEY 30424 y su Reglamento; Ley N°...

Somos Caja Arequipa, la Caja N° 1 del Perú, y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para formar parte del equipo que está revolucionando las Microfinanzas en nuestro país, te invitamos a postular al puesto de Analista Senior de Riesgos Normativos **¿Cuáles serán tus tareas?**: Elaborar Anexos y Reportes relacionados a riesgo de crédito para...

Proponer las estrategias de la Caja para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT. Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT. Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención y gestión del riesgo LA/FT, incluyendo el registro de...

Requisitos: Profesional de la carrera de Derecho (Indispensable) - 3 años de experiência en el cargo en implementación, desarrollo de políticas y control interno en Compliance Inglés - Nível Avanzado (lectura y compresión) - Actividades a realizar: Implementar las políticas corporativas y sistemas de control interno. - Monitorear los programas de...

Revisar, evaluar, actualizar, coordinar y difundir los documentos del Programa de Cumplimiento enmarcado en las normas legales nacionales e internacionales, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del mismo. - Coordinar acciones de prevención y control de actividades ilícitas, desarrollando programas de sensibilización y formación para los...

v Asegurar que los procesos que conforman los productos y servicios de la empresa sean identificados y posean el soporte operativo, informático, procedimental y logístico. v Proponer las estrategias y medidas a la empresa para gestionar una adecuada conducta de mercado. v Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados...

Importante empresa que se dedica al equipamiento medico solicita: Profesional con más de seis (06) años de experiência en cargos de dirección o gerenciales en empresas de proyectos de equipamiento hospitalario en general. Este personal deberá contar además con una experiência mínima de los (02) años en Compliance y/o Cumplimiento Normativo....

Company Description - Anglo American, en sociedad con la Corporación Mitsubishi, está desarrollando Quellaveco, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, localizado en la región de Moquegua, al sur del Perú. Quellaveco tendrá una vida de reservas de 30 años. Utilizará proceso minero de tajo abierto y flotación para producir...

**REQUISITOS**: - Titulado en las carreras de Administración, Economía, Ing. Industrial o Derecho. - Especialización en normas de Cumplimiento, Cumplimiento Normativo, auditoría, gestión avanzada de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, prevención de LAFT, gestión de riesgos, gestión del fraude y normas ISO 9001, ISO 37001...

The International Rescue Committee (IRC) responds to the world’s worst humanitarian crises, helping to restore health, safety, education, economic wellbeing, and power to people devastated by conflict and disaster. Founded in 1933 at the call of Albert Einstein, the IRC is one of the world's largest international humanitarian non-governmental organizations...

Somos Compartamos Financiera Una empresa del Grupo Gentera con presencia en México y Perú. Llevamos más de 25 años comprometidos con los microempresarios/as del Perú, haciendo realidad sus sueños. Contamos con más de 6000 colaboradores/as, más de 115 agencias a nível nacional y más de 1 millón de clientes. Generamos valor social, económico y...

**Job Description** El IRC en Perú trabaja las áreas de salud, protección y albergues; en el caso del Programa de Salud, este implementa a través de la atención directa con equipos itinerantes y/o proveedores de servicios, así como fortaleciendo la capacidad de los socios locales para brindar acceso a servicios de salud integrales y de calidad a...

**Descripción de la empresa** Somos Etsa Estudios Tecnicos, empresa especializada en el sector Oil & Gas, encargados de la custodia, preservación y mantenimientodel proyecto GSP. Actualmente nos encontramos en búsqueda del mejor talento para ocupar el puesto de **Oficial**. **Descripción del empleo** a. Realizar la preservación y mantenimiento de...